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2015 年年度股东大会 会议资料 二一六年五月二十日 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

1 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料目录

一、大会议程

二、大会须知

三、会议内容

(一)审议《2015 年度董事会工作报告》 ;

(二)审议《2015 年度监事会工作报告》 ;

(三)审议《2015 年度财务决算报告》 ;

(四)审议《2015 年度利润分配预案》 ;

(五)审议《2015 年年度报告及摘要》 ;

(六)审议《关于公司董事、监事

2015 年度报酬的议案》 ;

(七)审议《关于预计公司

2016 年度日常关联交易的议案》 ;

(八) 审议《关于续聘公司

2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议 案》 ;

(九)审议《关于申请

2016 年度综合授信额度的议案》 ;

(十)听取公司独立董事2015年度述职报告. 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

2 江苏澄星磷化工股份有限公司 2015年年度股东大会议程 现场会议时间:2016年5月20日下午14:00;

网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 现场会议地点:江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长 李兴先生 会议记录人:董事会秘书 夏正华先生 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式 会议出席人: 1.截至2016年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会.因 故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议(该股东代理人不必 是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.本次会议工作人员. 会议议程:

1、主持人宣布本次股东大会开始

2、宣布现场参会人数及所代表股份数

3、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人员的出席情况

4、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

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5、宣读议案

6、股东讨论并审议议案

7、现场以记名投票表决议案

8、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

9、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果

10、律师宣读本次股东大会法律意见书

11、主持人宣读股东大会决议

12、主持人宣布2015年年度股东大会闭幕

13、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及 会议决议. 江苏澄星磷化工股份有限公司

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4 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会参会须知 为确保公司

2015 年年度股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权 益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章程》 、 《上市公司股东大会规范意见》 以及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定