PDF《江苏澄星磷化工股份有限公司》

2015 年年度股东大会 参会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、本次股东大会设立秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法 人单位证明以及授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后领取股东大 会会议资料,方可出席会议. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股 东授权代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表) 、公司董 事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公 司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场.

三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗.进入会场后,请关闭手机 或将手机调至静音状态.对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的 行为,秘书处工作人员有权予以制止.

四、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数.特殊 情况下, 应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数.

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利, 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

5 同时也应履行法定义务.股东事先准备发言的,应当事先向大会秘书处进 行登记.股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大会主持人许 可,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间.

六、 本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开. 公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权.同一表决权只能选 择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决 的,以第一次表决结果为准.现场股东大会表决采用记名投票方式.股东 以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投 票表决时,应在表决单中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以 √ 表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票 均视为 弃权 .

七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会,并 出具法律意见书. 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会秘书处 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

6 议案一2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我代表公司第八届董事会,向本次大会作

2015 年度董事会工作报告,请予 审议.

2015 年,公司董事会充分发挥领导决策和经营指导作用,以市场为导向,以效益为 中心,狠抓公司治理和规范运作.公司全体董事认真落实股东大会和董事会形成的各项 决议,勤勉履职,诚信经营,深度挖掘内源增长潜力,积极推进公司战略目标的实现, 使公司各项工作再上一个新台阶.

一、2015 年度董事会日常工作情况

2015 年,公司董事会严格按照《公司章程》赋予的权利和义务,全面贯彻落实股东 大会形成的各项决议. 一是提高科学决策的水平 公司董事会围绕 十二五 发展战略规划实施,认真履行重大事项审议程序,及时 解决转型发展中的实际问题,对公司发展战略、内部考核等提出建议和意见. 二是加强对公司经营管理层工作的指导 公司董事会坚持以实现股东利益最大化为原则, 有效指导经营管理层组织生产经营 活动,跟踪监督企业发展战略落实情况,促进了经营管理层执行力的提升. 三是注重发挥公司各专门委员会的作用 公司董事会各专门委员会按照各自工作制度,依法合规地开展工作,对公司治理、 重大投资、收购兼并、薪酬考核及高管聘任等事项进行了充分的讨论和审议,保证了决 策的科学规范和公司的健康持续发展.