PDF《江苏澄星磷化工股份有限公司》

4、董事会提名委员会(成员:马丽英(主任)、傅本度、沈晓军) 根据《公司法》 、 《中国证监会上市公司治理准则》以及《公司章程》 、 《公司董事会 提名委员会工作细则》等有关规定,公司董事会提名委员会积极开展工作,切实履行职 责.董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等 事项进行选择并提出建议.2015 年10 月26 日,公司换届选举产生了第八届董事会.公 司董事会提名委员会认为:目前公司第八届董事会的规模和构成是适当的,公司第八届 董事会董事以及高级管理人员选择标准恰当,选任程序合法,符合上市公司规范治理的 相关要求.

(三)公司治理的规范化建设情况

2015 年,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有 关要求,建立健全并严格执行内部控制制度,强化信息披露工作,不断完善公司法人治 理结构,切实维护公司及全体股东利益,公司治理水平和运行质量不断提高.

二、董事会关于公司

2015 年度经营情况的讨论与分析

1、公司总体生产经营情况

2015 年,面对国内外经济下行压力,以及化工行业总体产能过剩以及原材料产品 价格大幅下跌、市场竞争不断加剧等带来的诸多挑战,公司上下团结一心,不畏艰难, 锐意进取,积极应对经济下行的压力,坚定信心打好生产经营攻坚战、重点项目建设攻 坚战、节能减排与循环经济攻坚战,公司内部以经济运行质量分析和年度目标任务分解 为手段,深化精细化管理,创新工作举措,确保了公司总体生产经营平稳运行.

2015 年,公司实现营业总收入 238,772.65 万元,同比下降 8.01%;

实现营业利润 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

9 3,012.45 万元,同比下降 15.19%;

实现归属于上市公司股东的净利润 1,793.06 万元,同 比下降 19.41%. 报告期内,为有效提升公司竞争优势,拓宽融资渠道,优化财务结构,结合公司战 略发展规划, 公司积极开展推进资本运作, 一是拟通过非公开发行股票的方式募集资金, 用于投资中低品位磷矿综合利用项目、黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目、高技术 含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目、磷化工电子商务平台........