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(一)董事履行职责情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓 名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股 东大会 情况 本年应 参加董 事会会 议次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连 续两次 未亲自 参加会 出席股 东大会 的次数 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

7 议 李兴 否11

11 0

0 0 否4傅本度 否11

11 0

0 0 否5周忠明 否11

11 0

0 0 否5李岐霞 否11

11 0

0 0 否4钱文贤 否11

11 0

0 0 否2赵俊丰 否11

11 0

0 0 否5卢青 是11

11 0

0 0 否5沈晓军 是11

11 0

0 0 否5马丽英 是11

11 0

0 0 否5年内召开董事会会议次数

11 其中:现场会议次数

11 通讯方式召开会议次数

0 现场结合通讯方式召开会议次数

0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2015 年,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案事项提出异议.

(二)董事会各专门委员会

2015 年度履职情况

2015 年,董事会各专门委员会严格按照《工作细则》的规定,各司其职,充分发挥 各自所具有的专业技能,在公司董事会重大事项决策中发挥了积极作用.

1、董事会战略委员会(成员:李兴(主任)、傅本度、周忠明、李岐霞、卢青) 根据《公司法》 、 《中国证监会上市公司治理准则》以及《公司章程》 、 《公司董事会 战略委员会工作细则》等有关规定,公司董事会战略委员会积极开展工作,切实履行职 责.

2015 年,公司董事会战略委员会还及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况 和市场形势进行了较为系统的战略规划研究,并根据公司的实际情况,对发展战略的实 施提出了合理的建议,相关战略建议在得到管理层落实后,均取得了较为满意的实施效 果.

2、董事会审计委员会(成员:沈晓军(主任)、赵俊丰、卢青) 根据《公司法》 、 《中国证监会上市公司治理准则》以及《公司章程》 、 《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会围绕公司内部控制的制度建 设及实施、公司聘请审计机构、编制定期报告以及与外部审计机构和内部审计部门的沟 通和督促等重点方面开展工作,充分发挥了审计委员会监督检查的作用.在年报及相关 工作中认真履行职责,能够从专业的角度对公司定期报告、内控制度、关联交易等提出 江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

8 建设性意见,督促公司进一步健康稳定和快速发展.

3、董事会薪酬与考核委员会(成员:卢青(主任)、李岐霞、马丽英) 根据《公司法》 、 《中国证监会上市公司治理准则》以及《公司章程》 、 《公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会切实履行董事 会赋予的职责和权限,主要负责制定公司董事以及高级管理人员的考核标准并进行考 核;

制定、审查公司董事以及高级管理人员的薪酬政策与方案,并指导董事会完善公司 的薪酬体系.薪酬与考核委员会认为公司董事以及高级管理人员根据各自分工,认真履 行相应职责, 较好的完成了其工作目标和经济效益指标. 经审核, 本年度内公司对董事、 高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准,同意公司 在年度报告中披露对其支付的薪酬.