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苏州海陆重工股份有限公司

002255 2008 年年度报告 苏州海陆重工股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.21

八、董事会报告.21

九、监事会报告.38

十、重要事项.40 十

一、财务会计报告.48 十

二、备查文件目录.98 苏州海陆重工股份有限公司

2008 年年度报告全文

2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

2、除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议. 未出席董事姓 名 未出席会议原因 被委托人姓名 瞿永康 在外出差未能及时赶回 徐元生

3、江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告.

4、公司负责人徐元生,主管会计工作负责人朱建忠,会计机构负责人(会计主管人员) 陆惠丰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:苏州海陆重工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:海陆重工 公司英文名称:Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 公司英文名称缩写:SZHL

2、公司法定代表人:徐元生

3、公司董事会秘书:潘建华

电话:(0512)58913056 传真:(0512)58683105 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏省张家港市杨舍镇 公司证券事务代表:张郭一

电话:(0512)58913056 传真:(0512)58683105 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏省张家港市杨舍镇

4、公司注册地址:江苏省张家港市杨舍镇人民西路

1 号(省经济开发区) 公司办公地址:江苏省张家港市杨舍镇人民西路

1 号(省经济开发区) 苏州海陆重工股份有限公司

2008 年年度报告全文

3 邮政编码:215600 公司国际互联网

网址:http://www.hailu-boiler.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券办

6、公司 A 股上市交易所:深圳证券交易所 公司 A 股简称:海陆重工 公司 A 股代码:002255

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年1月18 日 公司首次注册登记地点: 苏州市张家港工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2008 年9月2日公司变更注册登记地点:江苏省苏州工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:320500000043614 公司税务登记号码:320582718543100 公司组织机构代码:71854310-0 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省无锡市梁溪路

28 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要会计数据 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年增减 (%)

2006 年 营业收入 752,622,891.07 660,936,125.23 13.87% 49,971,028.45 利润总额 94,132,934.73 101,109,783.88 -6.90% 56,717,800.18 归属于上市公司股东的净 利润 74,658,001.85 57,039,703.37 30.89% 34,200,581.86 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 73,095,272.29 51,453,393.12 42.06% 33,963,244.48 经营活动产生的现金流量 净额 19,970,551.49 150,454,362.82 -86.73% 44,098,075.86