PDF《中油港燃能源集团控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中油港燃能源集团控股有限公司 CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号:8132 有关认购协议之须予披露交易认购协议於二零一九年七月五日,目标公司及认购人订立认购协议,四勘旯疽淹馀浞⒓胺⑿,及认购人已同意认购认购股份,认购代价总额为2,000,000 港元. 紧接完成前,目标公司为本公司的直接全资附属公司.完成后,目标公司将由本公司及认购人分别持有51%及49%,并将继续为本公司的附属公司,且其财务业绩将继续与本集团的财务报表综合入账. GEM上市规则之涵义由於有关认购的一项或多项适用百分比率超过5%但少於25%,认购构成本公司一项须予披露交易并须遵守GEM上市规则第19章项下申报及公告规定, 惟获豁免遵守股东批准规定. 绪言於二零一九年七月五日,目标公司及认购人订立认购协议,四勘旯疽淹馀浞⒓胺⑿,及认购人已同意认购认购股份,认购代价总额为2,000,000港元. C

2 C 认购协议日期: 二零一九年七月五日订约方: 目标公司;

及认购人紧接完成前,目标公司为本公司的直接全资附属公司. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,於完成前,认购人为一名独立第三方. 认购根瞎盒,目标公司已同意配发及发行,及认购人已同意认购认购股份, 认购代价总额为2,000,000港元,由认购人以现金支付或以目标公司可能同意的其他方式支付. 认购股份指目标公司将予配发及发行之悉数缴足或入账列作缴足的49股新股份.认购股份彼此之间及与目标公司於该配发及发行日期已发行的其他股份在所有方面享有同等地位. 先决条件及完成完成应於认购协议日期后第五(5)个营业日(或 目标公司可能同意的有关其他日期) 发生,惟须达成下列全部(并 非仅部分) 先决条件: 1. 认购人须促使其向目标公司交付: (i) 持牌银行开具的银行本票,金额为2,000,000港元,及(ii) 主要以认购协议中订明之形式按认购人签署之认购代价申请认购股份之函件;

2. 目标公司应: (i) 向认购人配发及发行悉数缴足的认购股份及应促使认购人於目标公司股东名册内进行登记;

及C3C(ii) 向认购人交付已发行予认购人的认购股份之股票;

3. 本公司应已就目标公司与认购人订立认购协议取得董事会决议案及股东批准(倘 适用) ;

及4. 本公司应已遵守GEM上市规则项下有关认购协议及其拟进行之交易(如 有要求) 的所有必要规定. 紧接完成前,目标公司为本公司的直接全资附属公司.完成后,目标公司将由本公司及认购人分别持有51%及49%,并将继续为本公司的附属公司,且其财务业绩将继续与本集团的财务报表综合入账. 认购代价乃由认购协议订约方参考(其 中包括) 紧接认购协议日期前目标公司的净负债状况、目标公司的注册资本及订约方於完成后所持目标公司的股权比例后公平磋商厘定. 本集团、认购人、目标公司及三辉(香 港) 之资料本集团主要从事买卖石油及化工品业务. 就董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,认购人为中国居民及商人,於完成前为一名独立第三方. 目标公司为於英属维尔京群岛成立的投资控股有限公司.於本公告日期,目标公司全资拥有三辉(香 港) (其主要从事制造及买卖电源及数) ,而除此之外,目标公司并无从事任何其他主要业务. C