PDF《秦皇岛港股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任.

秦皇岛港股份有限公司QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3369) 临时股东大会通告 兹通告本公司谨定於2018年12月20日 (星期四)上午十时正於中国河北省秦皇岛 市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店召开临时股东大会,藉以审议及酌情批准以下决 议案: 普通决议案 1. 关於选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案;

2. 关於签署 《综合服务协议》 的议案: (i) 批准本公司 (及代表本集团) 与河北港口集团 (及代表其附属公司) 订立《综合服务协议》 ( 「新综合服务协议」 ) 及其项下交易;

(ii) 批准及确认於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年的拟 定年度上限;

(iii) 授权董事代表本公司采取彼等认为必须及适宜的一切步骤以执行新综 合服务协议的条款及 或使其生效;

及(iv) 授权董事代表本公司签立彼等视为根伦酆戏裥槟饨械氖乱 所附带、附属或相关的一切该等其他文件、文靶,并作出一切 该等行动或事情,及同意对新综合服务协议的任何条款作出董事认为 并不属於重大性质且符合本公司利益的任何修订. * 仅供识别 C

2 C 3. 关於签署 《金融服务框架协议》 的议案: (i) 批准本公司 (及代表本集团)与河北港口财务订立 《金融服务框架协 议》 ( 「新金融服务框架协议」 ) 及其项下交易;

(ii) 批准及确认於截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年的拟 定年度上限;

(iii) 授权本公司董事代表本公司采取彼等认为必须及适宜的一切步骤以执 行新金融服务框架协议的条款及或使其生效;

(iv) 授权董事代表本公司签立彼等视为根陆鹑诜窨蚣苄槟饨械 事宜所附带、附属或相关的一切该等其他文件、文靶,并作出 一切该等行动或事情,及同意对新金融服务框架协议的任何条款作出 董事认为并不属於重大性质且符合本公司利益的任何修订;

及4. 关於聘请安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司2018年度内部控 制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案. C

3 C 特别决议案 5. 关於修改公司章程的议案. 承董事会命 秦皇岛港股份有限公司 董事长 曹子玉 谨启 中华人民共和国,河北省秦皇岛市 2018年11月2日C4C附注: 1. 除非文义另有所指,否则本通告所用词汇与本公司日期为2018年9月28日的公告所界定者具有相同 涵义. 2. 为确定有权出席临时股东大会并於会上投票的H股股东名单,本公司将自2018年11月21日 (星期 三) 至2018年12月20日 (星期四) (包括首尾两天) 暂停办理股东过户登记,在此期间将暂停股份过 户.本公司H股股东为符合资格出席临时股东大会,请於2018年11月20日 (星期二) 下午4时30分或 之前将过户文件连同有关股票送交本公司於香港的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地 址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号m. 3. 有权出席临时股东大会并於会上投票的股东可委任一位或多位代理人代其出席及在按股数投票表决 时代其投票.受委任的代理人毋须为股东. 4. 代理人委任表格必须不迟於临时股东大会或其续会举行时间或在按股数投票表决指定进行时间二十 四小时前,由本公司H股股东以专人送达或寄呈至本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,方为有效.倘代理人委任表格由经授权书 或其他授权文件授权的人士签署,须於代理人委任表格所述相同时间,送呈经公证人签署证明的授 权书或授权文件文本.填写及寄回代理人委任表格后,股东仍可依愿亲身出席临时股东大会或其任 何续会及於会上投票. 5. 股东或其代理人须於出席临时股东大会时出示身份证明文件. 6. 拟出席临时股东大会的股东须填妥回条,并於2018年11月29日 (星期四) 下午四时三十分或之前以 专人送达或邮寄至本公司H股过户登记处. 7. 预计临时股东大会将进行少於半天.出席 (亲身或委派代理人) 临时股东大会之股东须自行承担交 通及住宿费. 8. 本公司的联系方式如下: 地址:中国河北省秦皇岛市海滨路35号 邮政编码:066000 传真:0335-3093599 9. 临时股东大会上的各项议案,均会按上市规则的规定,以投票方式表决,表决结果将会按照上市规 则的规定登载於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.portqhd.com). 於本通告日期,本公司执行董事为曹子玉、杨文胜、王录彪及马喜平;