PDF《江西洪城水业股份有限公司关于对 江西洪城水业股份有限公司...》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600

600 600

600461 461

461 461 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :洪城水业 洪城水业 洪城水业 洪城水业 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临20

20 20

201 1

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5 江西洪城水业股份有限公司 江西洪城水业股份有限公司 江西洪城水业股份有限公司 江西洪城水业股份有限公司关于对 关于对 关于对 关于对 公司 公司 公司 公司

2011 2011

2011 2011 年度日常关联交易超出预计金额 年度日常关联交易超出预计金额 年度日常关联交易超出预计金额 年度日常关联交易超出预计金额 部分予以追认及公司 部分予以追认及公司 部分予以追认及公司 部分予以追认及公司

2012 2012

2012 2012 年日常关联交易公告 年日常关联交易公告 年日常关联交易公告 年日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈 误导性陈 误导性陈 误导性陈 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏 述或者重大遗漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 关联 关联 关联 关联交易内容 交易内容 交易内容 交易内容: : : :江西洪城水业股份有限公司

2011 年度日常关联交易超出预计 金额部分予以追认及与关联方

2012 年预计发生的购买商品、提供服务及关联租 赁的关联交易. 关关关关联董事回避事宜 联董事回避事宜 联董事回避事宜 联董事回避事宜: : : :公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于对 公司

2011 年度日常关联交易超出金额部分予以追认的议案》及《关于公司

2012 年度日常关联交易的议案》 .在该两项议案进行表决时,关联董事熊一江、郑克

一、万义辉、刘忠均回避表决,也未代理其他董事行使表决权.其余五位有表决 权的非关联董事均参与表决. 关联 关联 关联 关联交易目的及对本公司影响 交易目的及对本公司影响 交易目的及对本公司影响 交易目的及对本公司影响: : : :此次关联交易属公司日常生产经营需要产生 的日常关联交易,对公司的正常经营和财务状况无重大影响.此次交易不会影响 本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖.

2 一一一

一、 、 、 、对公司 对公司 对公司 对公司

2011 2011

2011 2011 年度日常关联交易超出预计金额部分予以 年度日常关联交易超出预计金额部分予以 年度日常关联交易超出预计金额部分予以 年度日常关联交易超出预计金额部分予以追认 追认 追认 追认情况 情况 情况 情况 公司

2011 年实际日常关联交易执行情况具体如下: 单位:元 关联方 关联方 关联方 关联方 交易类别 交易类别 交易类别 交易类别 关联交易内容 关联交易内容 关联交易内容 关联交易内容