PDF《委任执行董事》

3 C 零零四年八月出任台湾益寿航运股份有限公司之财务经理.林女士自二零零二年十月起担 任本集团之顾问,并於二零零四年八月出任本集团财务总监.除上述者外,林女士於本公 布日期前过去三年内并无持有任何其他主要职位及资格,亦无於任何其他上市公司担任任 何职务或出任董事. 林女士已於二零零七年四月二十四日与本公司订立一项服务协议,由二零零七年五月一日 起计,初步固定为期一年,可自动接续续期一年 (或可能同意之该等其他日期) ,由其委任 之当时现行年期届满直至其中一方以发出不少於三个月之书面通知终止后翌日起计,至初 步年期结束时或於此后任何时间届满.林女士担任执行董事,有权收取每年酬金12,000美元,并向本公司收取年薪120,000港元,董事可酌情於二零零八年一月一日后作出不超过紧 接其加薪前之15%之年度加幅.林女士之酬金已於参考其作为执行董事承担之责任及职责后 予以厘定. 林女士亦有权根裥槭杖∽们楣芾砘ê,有关花红乃参考其表现,本公司之盈利能 力及市场基准而厘定,惟就本公司任何财政年度应付予全体执行董事之花红总额,不得超 过於本公司该财政年度本集团之合并或综合经审核纯利 (除税及少数股东权益,以及支付该 等花红后,但未计非经常项目前) 之5%. 於本公布日期,按证券及期货条例第XV部之涵义,林女士被视为於3,385,586股股份 (相当 於本公司已发行股本总额约0.27%) 中拥有权益.林女士亦视为於佳鼎科技有限公司 ( 「佳鼎」 ,本公司之最终控股公司) 之328,913股股份中拥有权益,其相当於佳鼎约0.11%权益. 林女士亦於佳通投资股份有限公司 ( 「佳通投资」 ) 1,000股股份 (相当於佳通投资约0.01%权益) 中拥有权益,以及於联茂投资股份有限公司 ( 「联茂」 ) 1,000股股份 (相当於联茂约0.004% 权益) .佳通投资及联茂为佳鼎之附属公司.除上文所披露者外,林女士并无於或视为於证 券及期货条例第XV部所界定之任何股份中拥有权益. 林女士为本集团执行董事及主席林正弘先生之胞姊.除上文所披露者外,林女士与本公司 任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东 (定义见上市规则) 概无任何关系.林女士担 任执行董事之任期仅至本公司下届股东周年大会,并须根竟局橹鲁滔冈蚍献 格於该大会上膺选连任. 除上文所披露者外,概无根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条将予披露之进一步资 料,亦无有关委任林女士之其他事项须知会本公司股东. C

4 C 延迟委任邵先生之生效日期 於二零零七年五月四日,邵先生通知本公司因私人理由延迟委任为执行董事之生效日期. 本公司将於适当时候就委任邵先生之生效日期刊发进一步公布. 由於延迟委任邵先生为执行董事之生效日期,邵先生将不符合资格於将於二零零七年五月 二十一日星期一下午三时举行之股东周年大会上膺选连任. 董事会谨此欢迎黄先生及林女士加入董事会. 董事会代表 佳邦环球控股有限公司 主席 林正弘 香港,二零零七年五月四日 於本公告刊发日期,董事会包括五名执行董事,为林正弘先生、徐中先生、黄联聪先生、 黄秋智先生及林仪婷女士;

三名非执行董事,为周灿雄先生、Nguyen Duc Van先生及杨 毅先生;

及三名独立非执行董事,为王伟霖先生、周志堂先生及廖光生先生.