PDF《浙江方正电机股份有限公司 发行股份购买资产报告书摘要》

726 号 《关于核准浙江方正电机股份有限公司向翁伟文等发行股份购买资产的 批复》等对本报告书摘要进行了修订、补充和完善.本报告书摘要补充和修改的 主要内容如下:

一、对 重大事项提示 的修改

1、2014 年7月28 日,本公司取得中国证监会 证监许可(2014)726 号 《关于核准浙江方正电机股份有限公司向翁伟文等发行股份购买资产的批复》 , 核准本公司本次发行股份购买资产事宜. 因本次重组已取得中国证监会的核准批 复,因此删除了 本次交易尚需履行的审批程序 ,并删除了 本次交易的特别 风险提示 中的 审批风险 ;

2、根据中国证监会并购重组委

2014 年第

25 次会议审核意见 关于金英杰 于2013 年12 月获得高科润公司股权的事宜,请遵照《企业会计准则第

11 号― ―股份支付》的规定进行会计处理 ,对标的公司

2013 年12 年增资行为进行了 股份支付处理,在本报告书摘要中对

2013 年标的公司净利润、扣除非经常性损 益后的净利润等相关科目进行了修改,在 重大事项提示 中对本次股份支付处 理进行了说明, 本次股份支付处理不会对标的公司的报告期末净资产金额及评估 结果产生影响,亦不会对标的公司正常经营及持续盈利能力产生影响.

二、对

第一节 交易概述 的修改

1、在

四、本次交易的决策过程 中,增加方正电机

2014 年第一次临时股 东大会审议通过了本次交易相关的议案等内容;

2、因本次重组已取得中国证监会的核准批复,删除了 本次交易尚需履行 的审批事项 ;

3、补充更新

3、本次交易其他已获得的授权、核准、同意和备案 ;

4、在 本次交易价格及溢价情况 中,补充了定价基准日前

20 个交易日的 具体平均价格、原发行价格及原发行数量等内容. 方正电机 发行股份购买资产报告书 1-1-5

三、对

第三节 交易对方基本情况 的修改

1、在

一、交易对方基本情况 之

(二)金英杰 中补充披露金英杰先生 的个人履历情况;

2、在

一、交易对方基本情况 之 (三十一)赵樟华 中将 ??未否持 有该单位的股权?? 更正为 ??未持有该单位的股权?? .

四、对

第四节 交易标的 的修改

1、在

二、高科润的历史沿革 之

(九)2011 年11 月股权转让 中补充 披露会计处理方法、对标的资产报告期利润及评估值影响等;

2、在

二、高科润的历史沿革 之 (十一)2013 年12 月增资 及 第四 节 交易标的 之

九、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况 之

(三) 最近三年高科润进行增资情况的说明 中补充披露标的公司

2013 年12 月增资的 原因、作价依据及公允性、是否实际支付增资价款并办理工商登记、是否符合公 司章程规定、会计处理等内容;

并对本次股份支付处理进行了说明,本次股份支 付处理不会对标的公司的报告期末净资产金额及评估结果产生影响, 亦不会对标 的公司正常经营及持续盈利能力产生影响;

3、在

四、高科润下属子公司情况 中补充披露标的资产子公司瑞成实业 发展有限公司相关情况;

4、在

六、高科润主营业务情况 之

(三)高科润业务介绍 之

5、收 入结构与主要客户情况 中补充披露高科润与方正电机业务往来的具体内容、作 价依据、销售单价、交易金额及占主营业务比例等情况;