PDF《山东威马泵业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公...》

公告编号:2016-025

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4 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 2016年7月26日, 山东威马泵业股份有限公司(以下简称 "公司" ) 第一届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开. 本次会议 的会议通知于2016年7月16日以电话、邮件及专人送达相结合的方式 通知全部董事.公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人. 本次会议由董事长马宝忠先生主持, 公司董事会秘书和其他高级管理 人员列席了本次会议.本次会议的召开符合《公司法》及《山东威马 泵业股份有限公司章程》的规定.

二、会议表决情况 与会董事经认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 ,并提交公司

2016 年第四次临时股东大会审议. 议案内容:为了业务发展需要,拟对公司经营范围增加"技术研 发与技术服务". 修改前:经依法登记,公司经营范围是:石油开采机械设备的生 产销售与维修;

普通机械加工;

金属表面处理;

抽油泵生产销售与维 公告编号:2016-025

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4 修;

螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装 置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售;

自营和代理 各类商品及技术服务的进口业务;

抽油泵配件(泵筒、柱塞、拉杆、 卡爪、阀罩、球阀球座等)、电气机械、控制柜、 脱节器、 泄油器、 封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售. 修改后:经依法登记,公司经营范围是:石油开采机械设备的生 产销售与维修;

技术研发与技术服务;

普通机械加工;

金属表面处理;

抽油泵生产销售与维修;

螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电 气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生 产销售;

自营和代理各类商品及技术服务的进口业务;

抽油泵配件 (泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座等)、电气机械、控制柜、 脱节器、 泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备 销售. 公司最终经营范围以工商变更登记为准. 表决结果:赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 ,并提交公司

2016 年第四次临时股东大会审议. 议案内容:《关于修改公司章程的议案》 . 《山东威马泵业股份有限公司章程》本次具体修改内容如下:

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第二章经营宗旨和范围第十二条: 修改前:经依法登记,公司经营范围是:石油开采机械设备的生 产销售与维修;

普通机械加工;

金属表面处理;

抽油泵生产销售与维 修;

螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装 公告编号:2016-025

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4 置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售;

自营和代理 各类商品及技术服务的进口业务;

抽油泵配件(泵筒、柱塞、拉杆、 卡爪、阀罩、球阀球座等)、电气机械、控制柜、 脱节器、 泄油器、 封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售. 修改后:经依法登记,公司经营范围是:石油开采机械设备的生 产销售与维修;