PDF《山东威马泵业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公...》

技术研发与技术服务;

普通机械加工;

金属表面处理;

抽油泵生产销售与维修;

螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电 气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生 产销售;

自营和代理各类商品及技术服务的进口业务;

抽油泵配件 (泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座等)、电气机械、控制柜、 脱节器、 泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备 销售.

2、增加的条款:

第四章

第二节第三十九条末尾部分增加对日常性关联交易的解 释: 本规则所称的日常性关联交易是指公司与关联方之间发生的购 买原材料、燃料、动力;

销售产品、商品,提供或者接受劳务,委托 或者受托销售,投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)、购买或 者出售资产、提供担保、租入或者租出资产、签订许可协议等交易行 为.

3、删除的内容:

第三章

第三节第二十七条,

第四章

第一节第二十九条,

第四章第 公告编号:2016-025

4 /

4 五节第六十二条,

第五章

第一节第九十五条第

(四)项,

第五章第二 节第一百 O 三条第(十二)项,

第七章

第二节第一百四十条第

(一) 项内容中分别删除"待公司挂牌后"一词. 表决结果:赞成5票;

反对0票;

弃权0票.

(三) 审议通过 《关于召开

2016 年第四次临时股东大会的议案》 . 议案内容:公司拟于

2016 年8月12 日召开

2016 年第四次临时 股东大会. 表决结果:赞成

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、备查文件 《山东威马泵业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 特此公告. 山东威马泵业股份有限公司 董事会

2016 年7月27 日