PDF《山东威马泵业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公...》

山东威马泵业股份有限公司 公告编号:2015-023

1 证券代码:430732 证券简称:威马股份 主办券商:中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、会议召开情况 2015年10月25日,山东威马泵业股份有限公司(以下简称"公司") 第一届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开.本次会议的 会议通知于2015年10月15日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知 全部董事.公司应到董事5人,实际出席会议并表决的董事5人.本次会 议由董事长马宝忠先生主持,公司监事、信息披露负责人和其他高级管 理人员列席了本次会议. 本次会议的召开符合《公司法》及《山东威马泵业股份有限公司章 程》的规定.

二、会议审议方案及表决情况: 经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议《关于聘任王花磊担任公司财务总监的议案》. 议案内容:2015年10月,公司原财务总监李红梅女士因个人原因申 请辞去公司财务总监职务,其职务由公司总经理代为履行.为完善公司 山东威马泵业股份有限公司 公告编号:2015-023

2 内部管理,公司决定聘任王花磊为公司财务总监.任期自公司董事会审 议通过之日起至第一届董事会任期届满. 王花磊简历如下: 王花磊,女,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权.毕业 于山东财政学院会计学专业,大学本科学历.2007年7月至2008年12月, 在山东莱钢泰达车库有限公司从事会计主管工作;

2009年1月至2012年2 月,在山东莱钢泰达车库有限公司从事财务经理工作;

2012年3月至今, 就职于公司,任财务部长. 截至目前, 王花磊直接持有公司股份100000股, 占公司股本的0.18%. 议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

2、审议《关于聘任滕兴宝担任公司董事会秘书的议案》. 议案内容:2015年10月,公司原董事会秘书刘志明因个人原因申请 辞去公司董事会秘书职务,其职务由公司总经理代为履行.为完善公司 内部管理,公司决定聘任滕兴宝为公司董事会秘书.任期自公司董事会 审议通过之日起至第一届董事会任期届满. 滕兴宝简历如下: 滕兴宝,男,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权.2010 年6月毕业于青岛港湾职业技术学院国际航运业务管理专业,大学专科学 历.2010年7月至2011年10月在莱芜汇丰焊业有限公司从事销售主管工作;

2011年11月至今就职于公司,任行政助理、经理. 截至目前,滕兴宝未直接或间接持有公司股份. 议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 山东威马泵业股份有限公司 公告编号:2015-023

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三、备查文件 《山东威马泵业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告. 山东威马泵业股份有限公司 董事会

2015 年10 月26 日