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600156 2009 年年度报告 湖南华升股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.14

九、监事会报告.19

十、重要事项.19 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.80 湖南华升股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈树津 独立董事 因公出差 汤健

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 刘政 主管会计工作负责人姓名 李新宇 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李新宇 公司负责人刘政、主管会计工作负责人李新宇及会计机构负责人(会计主管人员)李新宇声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖南华升股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华升股份 公司的法定英文名称 Hunan Huasheng Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 HNHS 公司法定代表人 刘政

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小明 段传华 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段

420 号华升大厦 湖南省长沙市芙蓉中路三段

420 号华升大厦 电话 0731-85237818 0731-85237818 传真 0731-85237861 0731-85237861 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段

420 号华升大厦 注册地址的邮政编码

410015 办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段

420 号华升大厦 办公地址的邮政编码

410015 电子信箱 [email protected] 湖南华升股份有限公司

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路三段

420 号华升大厦九楼 公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华升股份

600156 益鑫泰

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1998 年5月19 日 公司首次注册登记地点 湖南长沙市建湘南路

131 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年4月11 日 公司变更注册登记地点 湖南长沙市建湘南路

131 号 企业法人营业执照注册号

4300001000024 税务登记号码

430103183811374 组织机构代码 18381137-4 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市西溪路