PDF《湖南海利化工股份有限公司》

湖南海利化工股份有限公司Hunan Haili Chemical Industry Co.

,Ltd.

2018 年年度股东大会会议资料 湖南海利

2019 年4月18 日 湖南海利化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年4月18 日1目录 会议日程安排表.2 议案 1:《公司

2018 年度董事会工作报告》3 议案 2:《公司

2018 年度监事会工作报告》6 议案 3:《公司

2018 年年度报告及年报摘要》10 议案 4:《公司

2018 年度财务决算报告》11 议案 5:《公司

2018 年度利润分配预案》13 议案 6:《关于

2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》14 议案 7:《关于续聘会计师事务所及

2019 年度支付会计师事务所报酬的议案》.....15 议案 8:《关于为子公司融资提供担保额度的议案》16 议案 9:《关于修改部分条款的议案》19 述职报告:《2018 年度独立董事述职报告》20 湖南海利化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年4月18 日2湖南海利化工股份有限公司

2018 年度股东大会日程安排表

一、会议召开时间: 现场会议时间:2019 年4月18 日上午 9:30 网络投票时间:2019 年4月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:长沙市芙蓉中路二段

251 号第1办公楼

6 楼会议室;

三、现场会议主持人:公司董事长刘卫东先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始:

1、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况;

2、宣读议案: (1) 《公司

2018 年度董事会工作报告》 ;

(2) 《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

(3) 《公司

2018 年年度报告及年报摘要》 ;

(4) 《公司

2018 年度财务决算报告》 ;

(5) 《公司

2018 年度利润分配预案》 ;

(6) 《关于

2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》 ;

(7) 《关于续聘会计师事务所及

2019 年度支付会计师事务所报酬的议案》 ;

(8) 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 ;

(9) 《关于修改部分条款的议案》 .

3、宣读《2018 年度独立董事述职报告》 .

4、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决: (1)发言、讨论;

(2)提名监票人并举手通过监票人名单;

(3)股东及股东代表投票表决.

5、监事会主席宣读现场会议表决结果;

6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束;

7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果;

8、董事长宣布股东大会决议;

9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》 ;

10、与会董事在会议记录和决议上签字;

五、董事长宣布会议结束. 湖南海利化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年4月18 日3湖南海利化工股份有限公司董事会

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人:

2018 年,全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《公 司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有 效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公 司保持良好的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益.现将