PDF《湖南海利化工股份有限公司》

2019 年4月18 日7事4名,实到监事

4 名.会议审议并通过了《关于

2018 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》 、 《公司

2018 年半年度报告》 (全文和摘要) .决议公告刊登 于2018 年8月28 日《中国证券报》和《上海证券报》 .

5、公司第八届十七次监事会会议于

2018 年10 月29 日采用现场方式召开,应到 监事

3 名,实到监事

3 名.会议审议并一致通过了《公司

2018 年第三季度报告》 (全 文及正文) 、 《关于全资子公司海利株洲关停业务损益预计的议案》 .决议公告刊登于

2018 年10 月31 日《中国证券报》和《上海证券报》 .

二、报告期内,在董事会和管理层的积极支持和配合下,监事会列席了

2018 年 度所有董事会现场会议. 通过列席会议, 了解了公司经营情况及有关重大决策的过程. 同时,监事会还充分发挥审计部门的作用,先后组织审计部门完成了对公司及其下属 企业的财务内控制度完善及执行情况的抽查评价.通过这些工作,进一步规范公司管 理,较好地防范了公司经营风险,杜绝了损害公司及股东利益的行为发生.

三、报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,检查了公司董事及管理层履 责守法情况,保证了公司经营管理行为的规范.另外,因工作调动原因,职工监事龚 小波先生于

2018 年9月28 日提出书面辞职报告,申请辞去职工监事职务.根据《公 司法》 、 《公司章程》及上海证券交易所信息披露的有关规定,公司监事会于

2018 年9月29 日就此发布了相关公告.

四、独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,通过列 席公司董事会,参加公司生产经营月工作例会,听取公司高管人员工作汇报,检查公 司股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会执行股东大........