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4、绿水青山就是金山银山,要时刻牢记安全环保是生命线,加大安全环保投入, 营造安全绿色的生态环境,做好常德公司 三大环保 装置的验收工作;

5、不断加快新技术、新产品、新业态的开发,充分发挥科技创新对产业发展的 支撑引领作用,打造创新引擎,增强发展新动能;

依托五个国家级研发平台技术创新 优势,加快关键领域核心技术攻关,推动科技成果产业化;

湖南海利化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年4月18 日

56、做好已关停企业人员分流安置工作,完成望城试验场、株洲公司的相关资产 处置. 面对未来的机遇与挑战,公司董事会全体成员将恪尽职守,开拓进取,为公司的 长远发展做出新的贡献. 最后,感谢各位,特别是我们的独董,舒强兴教授,尹笃林教授,李钟华教授为 公司发展做出的贡献,祝大家身体健康,工作顺利! 以上报告,请予审议! 湖南海利化工股份有限公司董事会

2019 年4月18 日 湖南海利化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年4月18 日6湖南海利化工股份有限公司监事会

2018 年度监事会工作报告 各位股东及股东代理人:

2018 年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,重点着眼于 在公司依法运作、董事及高管人员履责、公司财务检查等方面行使监督职责.

一、会议情况 报告期内,公司监事会共召开了五次监事会会议,主要内容如下:

1、公司第八届十三次监事会会议于

2018 年1月11 日上午以通讯方式召开,应 到监事

4 名,实到监事

4 名.会议审议并一致通过了《湖南海利化工股份有限公司第 一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行 A 股股票方式) (2018 年1月修订)及摘 要的议案》 、 《关于修订公司第一期员工持股计划涉及关联交易的议案》 、 《关于与招证 资管――同赢之湖南海利

1 号员工持股计划定向资产管理计划签订〈股份认购协议 之补充协议〉的议案》 ,公司监事会还出具了《关于公司第一期员工持股计划(草案) (2018 年1月修订)的审核意见》 .决议公告刊登于

2018 年1月13 日《中国证券报》 和《上海证券报》 .

2、公司第八届十四次监事会会议于

2018 年3月23 日上午在长沙市公司本部会 议室采用现场方式召开,应到监事

4 名,实到监事

4 名.会议审议并一致通过了《公司2017 年度监事会工作报告》 、 《公司

2017 年年度报告及年报摘要》 、 《公司

2017 年 度财务决算报告》 、 《公司

2017 年度利润分配预案》 、 《公司

2017 年度内部控制自我评 价报告》 、 《关于会计政策变更的议案》 、 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》 、 《关于预计

2018 年度日常关联交易的议案》 .决议公告刊登于

2018 年3月27 日《中国证券报》和《上海证券报》 .

3、公司第八届十五次监事会会议于

2018 年4月20 日上午以通讯方式召开,应 到监事

4 名, 实到监事

4 名. 会议审议并一致通过了 《公司

2018 年第一季度报告》 (全 文及正文) .

4、公司第八届十六次监事会会议于

2018 年8月24 日以通讯方式召开,应到监 议案

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