PDF《湖南海利化工股份有限公司》

2018 年度董事 会工作报告如下:

一、2018 年主要工作回顾

2018 年国际形势错综复杂,贸易摩擦不断,国内经济增长速度放缓,随着国家环 保督查和供给侧改革的稳步推进,公司紧紧围绕国家相关产业政策,公司董事会紧紧 围绕 创新驱动,转型升级 发展战略,上下团结一心,在主营业务领域持续推进产 业布局,以项目建设和项目储备为重点,以安全生产和经济效益为核心,抓生产拓销 售,推改革强管理,稳步推进各项工作.2018 年公司实现营业收入 16.27 亿元,同比 增长 33.66%,归属于上市公司股东的净利润为 5149.84 万元,同比增长 23.53%;

每 股收益 0.145 元, 同比增长 14.52%, 截止

2018 年12 月31 日公司总资产 22.46 亿元, 归属母公司所有者权益 10.69 亿元.

二、2018 年度董事会工作 报告期内,公司共召开六次董事会会议、五次监事会会议、一次股东大会会议. 公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、制度要求,围绕既定发 展战略,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,勤勉忠 实履行各项职责,积极推进战略转型,落实安全责任生产,深化各项制度改革,全面 加强基础管理,持续提升了公司治理水平,切实做好了公司规范运作,认真履行了信 息披露义务,报告期公司未收到上交所任何问询函. 议案

1 湖南海利化工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

2019 年4月18 日4公司董事恪尽职守、勤勉尽责,关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等, 对提交董事会审议的各项议案,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,作出决策时 充分考虑中小股东的利益和诉求,维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益, 增强了董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展.公 司独立董事独立履行应尽的职责, 严格审议各项议案并作出独立、 客观、 公正的判断, 不受公司和公司股东的影响,就重大事项发表独立意见,切实维护公司和中小股东的 利益.报告期内,公司董事和独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提 出异议.

三、2019 年的主要经营计划

2019 年是建国七十周年、 也是落实党的十九大精神的深入之年, 我们要认真贯彻 中央、省委经济工作会议精神特别是习近平总书记重要讲话精神,坚持稳中求进工作 总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,以深化改革为主线,优化产品结构,优 化产业布局,创新体制机制,扎扎实实做好

2019 年各项工作,以优异成绩向中华人 民共和国成立

70 周年献礼.

2019 年公司计划实现营业收入

20 亿元, 公司将为实现此 目标,主要做好以下方面工作:

1、公司根据战略规划和产能匹配需求,要抓好海利常德公司新项目硫双威、水 杨腈、甲嘧项目的生产和建设,要做好海利贵溪公司搬迁入园工作,积极推进对接, 加快项目建设落地,争取早日投产.这将进一步推动公司内部资源重组和产业板块整 合,优化公司产业布局,确保公司持续经营与发展;

2、充分发挥上市公司融资平台作用,推进兼并重组,收购优质企业,迅速壮大 公司主业规模.并做好募集资金使用工作,提高资金使用效率,保护好投资者利益;

3、要通过内部三项制度改革,建立与现代企业制度相适应、能充分调动员工积 极性的用人和分配制度,为公司高质量发展提供强大的人力资源保障;