PDF《灵康药业集团股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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154 公司代码:603669 公司简称:灵康药业 灵康药业集团股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人蒋建林 及会计机构负责人(会计主管人员)胡楹 颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为:以公司2016年末总股本26,000万股为基数,每10股派发 现金1.20元(含税),共计派发现金红利3,120万元.公司董事会决议本年度不实施资本公积金转 增股本方案. 此预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议.公司独立董事已就上述事项发表独立意见.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 公司2016年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 具体内容详见本报告

第四节 管理层讨论与分 析 之

三、

(四)可能面对的风险 .

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154 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.35

第六节 普通股股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.61

第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.64 第十二节 备查文件目录.154

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司,为公司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司,为公司的全资子公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司,为公司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司,为公司的全资子 公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公司,为公司的全资 子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司,为公司的全资子 公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公司,为公司的全资 子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公司,为公司的全资 子公司 灵康控股 指 浙江灵康控股有限公司,为公司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国家药监局、国家食药监总局、 SFDA 指 国家食品药品监督管理总局及其前身国家食 品药品监督管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A 股指人民币普通股 报告期 指2016 年PDB 药物综合数据 指PDB 是由中国医药工业信息中心开发药物综合 数据库