PDF《重庆建峰化工股份有限公司》

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1 股票代码:000950 股票简称:建峰化工 编号: 2012-034 重庆建峰化工股份有限公司 关于和重庆化医控股(集团)公司等出资人共同出资设立 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司的 关联交易公告 重要内容提示: 公司出资

2000 万元人民币入股重庆市北部新区化医小额贷款有限公司,占 拟成立的小额贷款公司 10%的股权.

一. 关联交易概述

(一)本公司控股股东的母公司重庆化医控股(集团)公司根据《中华人民 共和国公司法》 、 《中国银行业监督管理委员会中国人民银行关于小额贷款公司试 点的指导意见》 、 《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷 款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》 、 《重庆市小额贷款公 司试点管理暂行办法》 、 《重庆市小额贷款公司组建审核工作指引》等法律法规的 规定, 拟联合直接控股或间接控股的子公司重庆医药(集团)股份有限公司、 重庆 长寿化工有限责任公司、 重庆三峡油漆股份有限公司、重庆和平药房连锁有限责 任公司、重庆市盐业(集团)有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞 制药(集团)有限公司、重庆长风化学工业有限公司及本公司共同出资设立重庆 市北部新区化医小额贷款有限公司.重庆市金融工作办公室于

2012 年4月17 日向重庆市北部新区化医小额贷款有限公司筹备组下发 《关于同意筹建重庆市北 部新区化医小额贷款有限公司的批复》(渝金[2012]45 号),同意筹建重庆市 北部新区化医小额贷款有限公司. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. - -

2 本公司拟与重庆化医控股(集团)公司(以下简称 化医集团 ) 、重庆医药 (集团)股份有限公司、 重庆长寿化工有限责任公司、 重庆三峡油漆股份有限公司、 重庆和平药房连锁有限责任公司、重庆市盐业(集团)有限公司、重庆民丰化工 有限责任公司、重庆科瑞制药(集团)有限公司、重庆长风化学工业有限公司共 同以现金方式出资 (本公司拟出资

2000 万元人民币) ,设立重庆市北部新区化医 小额贷款有限公司(以下简称 小额贷款公司 ).

(二) 交易方化医集团是本公司的控股股东重庆建峰工业集团有限公司(以 下简称 建峰集团 )的母公司,建峰集团持有本公司 52.05% 的股权.其它交 易方重庆医药(集团)股份有限公司、重庆长寿化工有限责任公司、重庆三峡油漆 股份有限公司、 重庆和平药房连锁有限责任公司、 重庆市盐业 (集团) 有限公司、 重庆民丰化工有限责任公司、重庆科瑞制药(集团)有限公司、重庆长风化学工 业有限公司均为化医集团的控股子公司.按照《深圳证券交易所股票上市规则 》 的规定,本次交易构成了关联交易.

(三) 上述关联交易事项在提交公司董事会审议前,已获得公司独立董事的 事先认可,并于

2012 年7月16 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过. 董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事曾中全、何平、陈汉清、 周章庆、李刚、李华夏回避表决,其他六名非关联董事表决通过了本事项. 表决结果:

6 票同意、

0 票反对、

0 票弃权 公司五名独立董事对本次关联交易发表了独立意见.