PDF《国投电力控股股份有限公司关于投资 国投宣城二期扩建工程的...》

1 股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临2014-042 债券代码:

122287 债券简称:13 国投

01 国投电力控股股份有限公司关于投资 国投宣城二期扩建工程的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容:本公司全资子公司国投电力有限公司拟与关联人国投新集能源 股份有限公司共同投资建设国投宣城二期 1?660MW 扩建工程.该项目资本金约 4.56 亿元,国投电力有限公司按 51%的持股比例约需出资 2.33 亿元. 交易对本公司的影响:本次交易符合公司发展战略,有利于优化公司电源 布局,宣城二期建成投产将结束宣城电厂目前的单机运行状态,发挥电厂的规模 效益.

一、关联交易概述 本公司全资子公司国投电力有限公司拟与关联人国投新集能源股份有限公 司(简称 "国投新集")共同投资建设国投宣城二期 1?660MW 扩建工程. 该项目动 态总投资约为 22.8 亿元,其中:资本金约为 4.56 亿元,占总投资的 20%.项目资 本金由国投电力有限公司、国投新集能源股份有限公司按 51%、49%的比例出资. 鉴于国投新集能源股份有限公司与本公司同为国家开发投资公司的控股子公司, 本次交易为与关联人共同投资的关联交易. 依照上海证券交易所《股票上市规则(2012 年修订) 》的有关规定,公司连 续十二个月与同一关联人或类别相关的未审批关联交易金额未达到"3000 万元 以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上" ,本次交易无须股东大会 审议.2014 年8月4日公司第九届董事会第八次会议审议了《关于投资国投宣 城二期的议案》 ,公司五名关联董事回避表决,经四名非关联董事表决审议通过 了该项议案.

二、关联方介绍

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1、关联方 国投新集能源股份有限公司是国家开发投资公司控股子公司,1997 年12 月1日在国家工商行政管理总局登记注册,

2007 年12 月19 日在上海证券交易所挂 牌交易.注册资本金 2,590,541,800 元.法定代表人:陈培.经营范围:煤炭开 采、洗选加工,火力发电;

公司和公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务 (国家组织统一联合经营的出口商品除外) ;

经营公司和公司成员企业生产、科 研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家 实行核定公司经营的进口商品除外) ;

经营公司的进料加工和"三来一补"业务等.

2、关联关系说明 国家开发投资公司持有国投新集能源股份有限公司 43.38%的股份,公司和 国投新集同属国家开发投资公司的控股子公司.

三、关联交易标的的基本情况

(一)国投宣城基本情况 国投宣城发电有限责任公司成立于

2003 年12 月. 国投宣城一期现有装机为 1?600MW,是"十一五"期间宣(城)黄(山)地区规划的唯一大型电源支撑点,

2008 年8月投产. 国投宣城最近一年和最近一期主要财务数据如下: 单位:人民币万元 项目

2013 年12 月31 日(经审计)

2014 年6月30 日(未经审计) 总资产 227,851 259,657 总负债 211,849 235,645 净资产 16,002 24,013 项目

2013 年度

2014 年1-6 月 主营业务收入 121,765 67,073 利润总额 5,199 8,010 净利润 5,199 8,010 具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对国投宣城