PDF《国投电力控股股份有限公司关于投资 国投宣城二期扩建工程的...》

2013 年财务报表进行了审计,并出具了信会师报字[2014]第720742 号《审计报告》.

(二)宣城二期投资安排

3 根据

2014 年5月国家发展和改革委《关于安徽国投宣城电厂第二台机组扩 建工程项目核准的批复》 (发改能源 〔2014〕

904 号) : 国投宣城二期建设

1 台660MW 国产超超临界发电机组,同步建设烟气脱硫、脱硝设施.项目动态总投资约为 22.8 亿元,其中:资本金约为 4.56 亿元, 约占动态总投资的 20%,由国投电力有限 公司、国投新集能源股份有限公司按 51%和49%的比例共同出资.项目由国投宣 城发电有限公司负责建设和管理. 宣城二期资本金股东双方以现金出资,分2年投资到位,机组计划于

2015 年投产.

四、本次投资的目的及对本公司的影响 宣城电厂是公司在长三角地区唯一控股火电项目. 宣城二期工程建设符合公 司 "全国性布局,跨区域经营,有效防范区域电力市场风险"战略原则,有利 于优化公司电源布局,具有重要战略意义. 宣城电厂目前是宣黄电网唯一的电源支撑点,紧邻江浙,位于中西部通往长 三角的总路口和 "西皖两电和川气" 东送的主结点, 项目建设不仅有效缓解宣 (城) 黄(山)地区电力供需矛盾,而且对"西电东送"和"皖电东送"形成有力支撑. 宣城二期工程的建设将彻底解决长期困扰宣城电厂单机运行问题, 不仅有效 地改善煤耗、厂用电率等生产指标,极大地提高机组的安全运行水平,而且,电 厂得以发挥规模效应,将有效提升国投宣城整体盈利能力.

五、独立董事事前认可情况及独立意见 公司独立董事事前审议并认可《关于投资国投宣城二期的议案》 ,同意该议 案提交董事会审议. 公司独立董事认为: 本次投资符合公司发展战略,有利于优化公司电源布局, 宣城二期建成投产将结束宣城电厂目前的单机运行状态,发挥电厂的规模效益. 本次投资涉及的关联交易的审议程序合法有效. 本次投资不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况.

六、备查文件

1、公司第九届董事会第八会议决议;

2、独立董事意见.

4 特此公告. 国投电力控股股份有限公司 董事会

2014 年8月5日