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锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第六次会议 决议公告

1 证券简称:锦化氯碱 证券代码:000818 公告编号:2008-050 锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

锦化化工集团氯碱股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第六次会 议于

2008 年11 月21 日以传真和书面方式发出会议通知,于2008 年12 月1日在 公司办公楼 A 会议室召开.公司现有董事

9 人,实际参与表决董事

9 人,公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议.会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定.参会董事对会议议案进行了认真的审议, 独立董事就有关事项发表了独立意见,会议合法有效. 会议由董事长陈世杰先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、 《关于公司受让锦化化工(集团)有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热电 有限公司 2%股权的关联交易的议案》 ;

议案内容:公司拟通过协议转让方式受让锦化化工(集团)有限责任公司所 持葫芦岛锦化动力热电有限公司 2%的国有股权. 表决结果:关联董事陈世杰、霍学东、孟建华和龙守春先生主动提出回避表 决,非关联董事以

5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了该项议案.

二、 《关于公司吸收合并葫芦岛锦化动力热电有限公司的议案》 ;

议案内容:公司受让锦化化工(集团)有限责任公司所持葫芦岛锦化动力热 电有限公司 2%的国有股权后,公司拟通过吸收合并的方式将葫芦岛锦化动力热电 有限公司改造为本公司的一个生产单位,同时按法定程序将葫芦岛锦化动力热电 锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会第六次会议 决议公告

2 有限公司法人资格予以注销. 表决结果:关联董事陈世杰、霍学东、孟建华和龙守春先生主动提出回避表 决,非关联董事以

5 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了该项议案.

三、 《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 ;

议案内容:公司拟增加经营范围:发电(自发电用) ,工业蒸汽、交直流电;

工业清水及民用饮用水,氧气(液氧) 、氮气(液氮)空气,采暖热源的供应及经 营;

电动机变压器等电器设备的维修;

公路普通货物运输,锅炉检修;

厂内铁路 专线运输、普通仓装容器制造、普通材料仓储、电器仪表维修、劳务. 表决结果:董事以

9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了该项议案.

四、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理葫芦岛锦化动力热电有限公司国 有股权转让和吸收合并有关事项的议案》 ;

议案内容:提请公司股东大会授权董事会办理与本次国有股权转让、吸收合 并相关的一切事宜,签署、修订和调整与本次国有股权转让和吸收合并相关的一 切协议和文件. 表决结果:董事以

9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了该项议案.

五、 《关于召开公司

2008 年第一次临时股东大会的议案》 . 议案内容:公司拟定于

2008 年12 月18 日(星期四)9 时召开本公司

2008 年 度第一次临时股东大会,审议《关于公司受让锦化化工(集团)有限责任公司所 持葫芦岛锦化动力热电有限公司 2%股权的关联交易的议案》 ;