PDF《九届五次董事会决议公告》

证券代码:

000767 证券简称: 漳泽电力 公告编号:

2019 临049 山西漳泽电力股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 山西漳泽电力股份有限公司 (以下简称 "本公司" 或 "公 司")九届五次董事会于

2019 年6月12 日以通讯表决方式 召开. 会议通知于

6 月6日以电话和电邮方式通知全体董事. 会议应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人.会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下 决议.

二、董事会会议审议情况 1.会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于全资子公司共同投资建设风电项目外送线路的议 案》.(本议案未达到应专项披露的事项标准) 董事会同意全资子公司新能源公司与山阴风电公司共 同出资人民币

6971 万元建设织女泉风电四期、吴马营风电 项目外送线路,以确保两个风电项目按照既定时间并网发 电,更好防控投资风险和电价下调风险. 2. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于投资设立山西漳泽电力煤炭配售有限公司的议案》. (本议案未达到应专项披露的事项标准) 董事会同意公司以现金出资人民币

1 亿元全资设立山西 漳泽电力煤炭配售有限公司(暂拟,具体以工商注册登记为 准),投资发展煤炭配售项目. 3. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于公司总部组织机构优化调整的议案》.(本议案未达 到应专项披露的事项标准) 董事会同意公司对总部机构进行优化调整.公司根据大 部制改革思路,以坚持精简高效、问题导向、运转顺畅、行 业对标等原则,新设总部部门

10 个,撤销总部部门

10 个, 保留总部部门

8 个.调整后公司总部共设置部门

18 个:党 委工作部、行政事业部、发展策划部、组织人资部、纪检监 察部、财务与产权管理部、资本市场与股权管理部、生产管 理部、安全监察部、经营管理部、市场营销部、燃料管理部、 基建工程部、环保部、科技信息部、法律事务部、审计内控 部、工会. 4. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的议案》.(具体内容详见公司于同日披露 的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告》) 5. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于所属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议 案》.(具体内容详见公司于同日披露的《关于所属子公司 开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》) 6. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议 案》.(本议案未达到应专项披露的事项标准) 董事会同意公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租 赁合同》,将侯马热电分公司锅炉等资产以售后回租方式, 向华夏金融租赁有限公司融资人民币

35000 万元. 7. 会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款额度的 议案》.(本议案未达到应专项披露的事项标准) 董事会同意公司通过商业银行向蒲洲热电公司追加提 供人民币