PDF《山西漳泽电力股份有限公司 六届五次董事会决议公告》

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2010 临-020 山西漳泽电力股份有限公司 六届五次董事会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")六届五次董事会于

2010 年11 月3日以电子邮件和送达 的方式通知各位董事、监事.于2010 年11 月9日以通讯表决 方式召开.应参加董事

12 人,实际出席会议董事

12 人.符合 《公司法》和《公司章程》规定.会议审议并一致通过以下决 议:

一、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于调整公司部分高级管理人员的议案》 ;

根据工作需要,经文生元总经理提名,董事会聘任韩志伟、 李海瑜先生为公司副总经理,王志军先生为公司总工程师.聘 期从

2010 年11 月至

2013 年5月. 文生元先生不再担任公司总工程师职务. 韩志伟、李海瑜、王志军先生简历附后. 独立董事发表了独立意见,详见巨潮咨询网.

二、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于投资建设侯马 2*300MW 热电联产项目的预案》 ;

侯马 2*300MW 热电联产项目经公司五届十四次董事会审 议,同意公司开展前期工作.该项目于

2010 年4月份取得国家 发改委核准, 建设规模为 2*300MW 直接空冷供热凝汽抽汽式汽 轮发电机,配2*1065t/h 亚临界燃煤锅炉,建设周期

18 个月. 侯马 2*300MW 热电联产项目为"上大压小"项目,符合国 家节能环保政策的要求,具有区位、交通运输、燃煤供应、容 量代替、税收政策等优势,具有良好的投资价值.该项目概算 总投资 28.3 亿元,其中项目资本金由本公司自有资金解决,资 本金以外所需资金由中国工商银行和中信银行分别贷款解决. 公司董事会同意公司投资建设侯马 2*300MW 热电联产项 目,授权经理层抓紧落实开工条件、拟定公司章程、注册项目 分公司,组织开工建设.

三、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于投资建设内蒙古乌拉特中旗二期 49.5MW 风电项目的预 案》 ;

内蒙古乌拉特中旗风力发电厂二期 49.5MW 机组工程项目 是经内蒙古自治区发展和改革委员会核准批复的风力发电项 目.该项目建设规模为 4.95 万千瓦,建设周期

7 个月. 内蒙古乌中旗二期风电项目是国家大力提倡的新能源发电 项目.该项目风能资源丰富,建设条件优越,具有良好的开发 潜力和投资价值.该项目概算总投资 41,764.41 万元,其中资本 金额由本公司自有资金解决,其余资金申请银行贷款解决.建 成投产后,资本金利润率 28.49%,投资回收期 8.5 年. 公司董事会同意公司投资建设内蒙古乌拉特中旗二期 49.5MW 风电项目,授权经理层抓紧落实开工条件,抓紧开工 建设.

四、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于办理融资授信额度的议案》 ;

为缓解公司资金压力,公司董事会授权经理层 2010―2011 年在昆仑银行办理中石油的委托贷款, 授信额度

5 亿元人民币.

五、会议以

12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于召开

2010 年第一次临时股东大会的议案》 . 以上

二、 三项预案尚需提交公司

2010 年第一次临时股东大 会审议. 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二一年十一月十一日 附件: 韩志伟先生简历 韩志伟,男,1967年6月出生,汉族,山西太原人,1990年 7月参加工作,1998年11月加入中国共产党,研究生学历,1990 年7月毕业于山西财经大学统计专业, 2000年12月毕业于首都经 济贸易大学会计学专业,高级经济师.现任山西漳泽电力股份 有限公司董事、副总经理、财务总监. 1990.07―1994.03 太原第一热电厂计划部专职 1994.03―1995.12 太原第一热电厂燃料部计划专职 1995.12―1997.03 太原第一热电厂计划部成本专职 1997.03―1998.03 太原第一热电厂计划部副科长 1998.03―2000.04 太原第一热电厂经营部部长 (期间:1999.06―2000.12在首都经济 贸易大学会计专业学习.) 2000.04―2001.09 太原第一热电厂副总经济师兼经营部部长 2001.09―2003.08 山西漳泽电力股份有限公司财务部经 理2003.08―2005.01 山西漳泽电力股份有限公司副总会兼 财务部经理 2005.01―2008.07 中国电力投资集团公司江西分公司财 务总监 2008.08―2010.05 山西漳泽电力股份有限公司董事、总 会计师 2010.05―2010.11 山西漳泽电力股份有限公司董事、财 务总监 2010.11―今 山西漳泽电力股份有限公司董事、副 总经理、财务总监 与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系. 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 持有公司股票