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2018 年12 月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产 价值的会计信息更具合理性. 本次资产减值事项履行了必要的审议程序,符合 《 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 (

2015 年修订)》规定,本次事项不需 要提交公司股东大会审议.

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见 独立董事认为:公司本次计提资产减值准备能够更加公允、真实地 反映公司的资产、财务状况以及经营成果,有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息,符合公司资产的实际情况及 《 企业会计准 则》、公司会计政策及 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引(2015 年修订)》等相关规定. 相关审议程序合法合规,不存在损害公 司及中小股东利益的情形. 公司独立董事同意本次计提资产减值准备.

五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见 监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合 《 企业会计准则》、公 司会计政策及 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (

2015 年修订)》等相关规定,履行了必要的审议程序,本次计提减值准 备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况,不存在损害公司及中小 股东利益的情形. 公司监事会同意本次计提资产减值准备事项.

六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议;

2、第六届监事会第十五次会议决议;

3、 独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立 意见. 特此公告. 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2019 年1月30 日 证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2019-015 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于对参股公司上海鸿洋电子商务股份有限公司计提股权投资减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018 年1月1日-2018 年12 月31 日

2、预计的业绩:亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 项目本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 的净利润 盈利:31,000 万元C35,000 万元 盈利:87,378 万元 比上年同期下降:64.52% -59.94% - 归属于上市公司股东 扣非后的净利润 盈利:31,000 万元 - 35,000 万元 盈利:43,092 万元 比上年同期下降:28.06% -18.78% - 基本每股收益 盈利:约0.110 元-0.124 元 盈利:0.311 元

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告财务数据未经会计师审计.

三、业绩变动原因

1、 公司因转让非主营业务子公司北京宝利鑫达企业管理有限公司 股权,2017 年确认非经常性投资收益 4.46 亿元.

2018 年公司无相关收 益,导致整体净利润下降明显. 扣除非经常性损益影响后,公司净利润同 比下降幅度小于 30%.

2、2017 年以来,公司根据战略规划,先后成立 PPP 事业部、轨道交通 运营公司、设计公司、租赁公司、教育公司等新业务板块,2018 年合计投 入超过 3,000 万元. 目前,上述战略布局及新业务拓展已取得初步成果,

2019 年有望落地前期投入的 PPP 项目等订单.

3、2018 年公司进一步发力城市轨道交通、铁路、海外等市场的拓展 与销售,在保持铁路市场稳步增长的同时,城市轨道交通领域新签订单 达到