PDF《广州发展实业控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会...》

1 股票简称:广州控股 股票代码:600098 临2008-5 号 广州发展实业控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议暨关于召开 公司

2007 年年度股东大会的董事会公告 广州发展实业控股集团股份有限公司于

2008 年3月6日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知,并于

2008 年3月18 日召开第四届董事会第三十次会议,应到会董事

9 名, 实际到会董事

7 名,陈锦灵独立董事委托宋献中独立董事、 张定明董事委托吴旭董事出席会议, 监事会列席了本次会议, 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由董事长 杨丹地先生主持.

会议形成以下决议:

一、 《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司

2007 年度董事会工作报告〉的决议》 (应到会董事

9 名,实 际参与表决董事

9 名,9 票通过) 《广州发展实业控股集团股份有限公司

2007 年度董事 会工作报告》详见公司

2007 年年度报告中的

八、董事会报 告 部分.

二、 《关于通过〈广州发展实业控股集团股份有限公司

2007 年年度报告〉和〈广州发展实业控股集团股份有限公司

2007 年年度报告摘要〉的决议》 (应到会董事

9 名,实际参 与表决董事

9 名,9 票通过) . 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、 准 确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任.

2 《广州发展实业控股集团股份有限公司

2007 年年度报 告》(全文)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 《广州发展实业控股集团股份有限公司

2007 年年度报告摘 要》同时刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 .

三、 《关于调整公司

2007 年期初资产负债表相关项目及 金额的决议》 (应到会董事

9 名,实际参与表决董事

9 名,9 票通过) 根据《企业会计准则》中第

38 号――《首次执行企业会 计准则》和财政部《企业会计准则解释

1 号》 (财会[2007]14 号) ,公司对

2007 年年度合并资产负债表期初数相关数据进 行调整,相关项目变动明细如下:

2007 年12 月31 日期初数

2007 年6月30 日期初数 差异 资产项目: 应收账款 195,670,826.40 195,338,071.56 332,754.84 应收利息 9,619,957.36 9,619,957.36 其他应收款 115,965,278.53 116,139,493.64 -174,215.11 其他流动资产 175,590.10 175,590.10 长期股权投资 2,166,676,594.78 2,161,806,718.18 4,869,876.60 持有至到期投资 594,795,700.00 604,415,657.36 -9,619,957.36 负债及权益项目: 应付账款 368,347,826.87 368,163,090.73 184,736.14 应付职工薪酬 49,140,139.61 52,196,693.15 -3,056,553.54 应付利息 13,437,164.53 7,355,395.53 6,081,769.00 其他应付款 27,943,786.01 31,929,316.40 -3,985,530.39 一年内到期的非流动负债 25,867,099.54 35,192,116.01 -9,325,016.47 长期借款 1,890,301,457.23 1,896,383,226.23 -6,081,769.00 未确认融资费用 -7,191,477.62 7,191,477.62 预计负债 9,325,016.47 9,325,016.47 股东权益项目

3 盈余公积 1,985,553,966.14 2,017,457,363.80 -31,903,397.66 未分配利润 1,758,517,489.79 1,721,744,215.53 36,773,274.26 说明:

1、资产及负债项目变动由于重分类,列示如下: (1)将 持有至到期投资 的应收利息 9,619,957.36 元重分类到 应收利息 核算,应收利息余额增加9,619,957.36 元,持有至到期投资余额减少 9,619,957.36 元;