PDF《广州发展实业控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会...》

2008 年1月1日起至

2008 年12 月31 日止.根据实际工作量,公司

2007 年支付给立信羊城会计师事务所有限公司的审计费用为

100 万元.

八、 《关于通过的决议》 (应到会董事

9 名,实际 参与表决董事

9 名,9 票通过) . 《广州发展实业控股集团股份有限公司审计委员会工作 规程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .

九、 《关于通过的决议》 (应到会董事

9 名,实际参与 表决董事

9 名,9 票通过) . 《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事年报工 作规程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .

十、 《关于通过的决议》 (应到会董事

9 名,实际参 与表决董事

9 名,9 票通过) .

2007 年,公司围绕建设面向珠三角的大型综合能源供应

6 商的发展目标,在坚持可持续发展理念、努力构建和谐企业 方面取得了显著成效.公司董事会审议通过《广州发展实业 控股集团股份有限公司

2007 年度社会责任报告》 . 《广州发展 实业控股集团股份有限公司

2007 年度社会责任报告》详见上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) . 十

一、 《关于通过公司修订案的决议》 (应到会董 事9名,实际参与表决董事

9 名,9 票通过) . 根据相关法律、法规,结合公司实际情况,对公司《章程》做以下修订:

(一)增加:第四十条 公司发现控股股东侵占公司资产 时,应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,公司有权通 过变现控股股东所持公司股权以偿还其侵占资产,即 占用 即冻结 . 公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资金安全 的法定义务.公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东 及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会将视情节轻重对 直接责任人给予处分和对负有严重责任董事提请股东大会予 以罢免.

(二)原第八十一条修改为:第八十二条 董事、监事 候选人名单以提案的方式提请股东大会表决. 股东大会就选举董事、 监事进行表决时,根据本章程的规 定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制. 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东 拥有的表决权可以集中使用.其操作细则如下:

1、股东大会选举董事(或监事)时,公司股东持有的有 表决权的每一股份,有与应选出董事(或监事)人数相同的

7 表决票数,即有表决权股东在选举董事(或监事)时所拥有 的全部表决票数,等于其所持有有表决权股份数乘以应选董 事(监事)人数;

2、股东大会选举董事(或监事)时,股东即可以将其拥 有的表决票集中投向一人,也可以分散投向数人.但股东累 积投出的票数不得超过其所享有的总票数,否则视为弃权;

3、表决完成后,由所得选票票数较多者(至少达到与会 有表决权股份数二分之一以上)当选为董事(或监事) .

(三) 原第四十条第 (十七) 项修改为: 第四十一条 …… (十七)审议批准按照与标的相关的同类型交易连续十二个 月累计计算,涉及资产总额(以帐面值与评估值高者为准) 占公司最近一期经审计总资产 10%以上的资产抵押、债权债 务重组、租入或者租出资产、委托或受托管理资产和业务、 签订许可使用协议、计提或核销资产减值准备等事项……