PDF《河南烨达新材科技股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:872689 证券简称:烨达新材 主办券商:中邮证券 河南烨达新材科技股份有限公司 关于补充确认

2018 年6月至

2019 年4月关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 以下是公司

2018 年6月至

2019 年4月偶发性关联交易: 关联方 交易内容 交易金额(元) 是否履行必要决策程序 东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司 关联销售 63,398.00 否 东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司 关联销售 380,085.00 否 河南盈德新材料有限公司 关联销售 188,328.00 否 河南盈德新材料有限公司 关联销售 147,672.00 否 吕凤鸣、方亚冰、杜怀玉 为公司借款 提供担保 3,800,000.00 否 吕凤鸣、吕海霞 为公司借款 提供担保 4,400,000.00 否 合计 9,159,483.00 否

(二)表决和审议情况 公告编号:2019-008

2019 年4月17 日,公司第一届董事会第七次会议审议了《关于补充确认公 司2018 年6月至

2019 年4月关联交易的议案》 ,公司董事会共

7 名董事,按回 避表决制度,上述关联交易直接涉及的董事吕凤鸣先生、沈建辉先生、黄道武先 生回避表决.表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司 住所:东莞市寮步镇新旧围社区龙泉工业区古楼岭路

88 号 注册地址:东莞市寮步镇新旧围社区龙泉工业区古楼岭路

88 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:沈建辉 实际控制人:沈建辉 注册资本:300 万元 主营业务:研发、生产、销售:磨料、磨具、骨胶、五金机电. 2. 法人及其他经济组织 名称:河南盈德新材料有限公司法定代表人 住所:郑州市航空港经济综合实验区郑港四街恒丰科技园

3 楼301 室 注册地址:郑州市航空港经济综合实验区郑港四街恒丰科技园

3 楼301 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:董仲翔 实际控制人:黄道武 注册资本:10,000,000 主营业务:纳米材料的技术研发、技术转让、技术咨询;

销售:纳米材料、人 造金刚石、陶瓷制品、磨料磨具、耐火材料、机械设备、金属材料;

从事货物与 技术的进出口业务(法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的 公告编号:2019-008 货物与技术除外). 3. 自然人 姓名:吕凤鸣 住所:河南省新密市新华路办事处青屏大街

45 号院 4. 自然人 姓名:方亚冰 住所:河南省新密市来集镇陈沟村 5. 自然人 姓名:杜怀玉 住所:河南省新密市超化镇胡地村 6. 自然人 姓名:吕海霞 住所:河南省新密市长乐路

336 号

(二)关联关系 1.东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司是公司董事沈建辉实际控制的企业;

2.河南盈德新材料有限公司是公司董事黄道武实际控制的企业. 3.吕凤鸣是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理;

4.方亚冰是公司董事会秘书兼副总经理;

5.杜怀玉是公司副总经理. 6. 吕海霞是公司实际控制人吕凤鸣之妹.