PDF《河南烨达新材科技股份有限公司》

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述资金垫付和担保是为了解决公司资金困难, 且符合公司和全体股东的利 益,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形. 上述销售商品的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的 商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他 股东利益的情形. 公告编号:2019-008

四、交易协议的主要内容

2018 年6月至

2019 年3月,公司发生下列偶发性关联交易: (1)2018 年1月至

12 月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公 司出售商品,累计金额为 2,167,780.50 元;

公司分别于

2018 年4月23 日召开 了董事会,2018 年5月25 日召开了

2017 年年度股东大会,审议通过《关于补 充确认公司

2017 年7月至

2018 年4月关联交易的议案》 ,补充确认了

2018 年1月-4 月与东莞晶菱的关联交易 504,382.50 元,审议通过《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,预计了

2018 年5月-12 月与东莞晶菱的关联交易 1,600,000.00 元, 详见公司 2018-006 号 《关于补充确认公司

2017 年7月至

2018 年4月关联交易的公告》 、2018-005 号《关于预计公司

2018 年度日常性关联交 易的公告》 . 截止

2018 年12 月31 日,公司累计向东莞市晶菱磨料磨具科技有限 公司销售金额超出

2018 年补充确认及预计金额之和 63,398.00 元,该部分金额 需本次董事会会议补充确认;

(2)2018 年6月至

12 月,公司向关联方河南盈德新材料有限公司出售商 品,金额为 188,328.00 元;

(3)2018 年8月3日,公司与建设银行新密支行签订《小微企业抵押快贷 借款合同》 ,贷款金额为 4,400,000.00 元,由吕凤鸣、吕海霞提供担保. (4)2019 年1-3 月,公司向关联方东莞市晶菱磨料磨具科技有限公司出售 商品,金额为 380,085.00 元;

(5)2019 年1-3 月,公司向关联方河南盈德新材料有限公司出售商品,金 额为 147,672.00 元. (6)2019 年4月12 日,公司与河南新密农村商业银行股份有限公司刘寨 支行签订《流动资金借款合同》 ,借款金额为 3,800,000.00 元,由吕凤鸣、方亚 冰、杜怀玉提供担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图 公司向关联方销售商品系公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 是合理 公告编号:2019-008 的、必要的,不存在损害公司利益的情形.

2、本次关联交易对公司的影响 公司基于经营发展的需求由关联方代垫款项或提供担保, 能缓解公司经营资 金周转需求,对公司的发展有积极作用. 公司与关联方的关联销售行为遵循市场公允原则, 关联交易并未影响公司经 营成果的真实性, 不影响公司的独立性,公司主要业务将不会因上述关联交易而 对关联方形成依赖.

六、备查文件目录 《河南烨达新材科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 河南烨达新材科技股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日 ........