PDF《沈阳惠天热电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告》

第1页共3页证券代码:000692 证券简称:ST 惠天 公告编号:2010-07 沈阳惠天热电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

公司第六届董事会第四次会议于

2010 年4月6日下午

2 点在公司总部会议室召开, 会议由董事长孙杰主持,会议通知于

3 月30 日以电话、传真及书面方式发出.会议应到 董事

8 名, 实到董事

8 名, 监事会全体成员列席本次会议, 会议的召开符合 《公司法》 、 《股 票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议:

一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

二、审议通过了《2009 年度总经理业务报告》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

三、审议通过了《2009 年度财务决算报告》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

四、审议通过了《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》 (8 票同意,0 票反 对,0 票弃权) ;

五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) : 经利安达会计师事务所有限责任公司审计,公司

2009 年度实现归属于公司股东的净 利润 39,288,263.75 元,加上年初未分配利润-40,508,706.99 元(调整后) ,实际可供股 东分配利润为-1,220,443.24 元. 鉴于

2009 年度实现的盈利用于弥补往年亏损, 公司

2009 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 独立董事认为:2009 年度实现的盈利用于弥补往年亏损,董事会作出

2009 年度利润 不进行分配决定,符合公司实际情况,也符合《公司法》 、 《公司章程》等相关规定.

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》 (8 票同意,0 票反对,

0 票弃权) : 公司

2010 年度继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司(原"利安达信隆会计师 事务所有限责任公司"名称已变更为"利安达会计师事务所有限责任公司" )为公司审计 机构,年度审计费用拟定为

55 万元(不含差旅费),聘任期限为一年. 独立董事意见:利安达会计师事务所有限责任公司为公司进行审计已达九年,其在审 计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责,客观公正地对公司会计报表发表 意见,同意公司

2010 年度继续聘任利安达事务所为本公司审计机构.

七、审议通过了《2009 年度公司内部控制自我评价报告》 (8 票同意,0 票反对,0 票 弃权) ;

独立董事意见:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规 和部门规章的要求,内控制度具有合理性和有效性.公司的法人治理、生产经营、信息披 第2页共3页露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且活动各环节可能存在的 内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现,公司的内部控制是有效 的.公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控 制度执行和监督的实际情况.

八、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 (8 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

为完善公司独立董事制度,结合当前辽沈地区上市公司独立董事津贴水平和公司治理 运行的实际情况,根据《公司章程》及有关法规规定,公司董事会决定,自2010 年度起 将公司独立董事津贴由原来的"每人每年