PDF《白银有色集团股份有限公司》

1 白银有色集团股份有限公司 BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.

,LTD.

2018 年年度股东大会 会议资料 股票简称:白银有色 股票代码:601212 二一九年五月

2 目录

1、2018 年年度股东大会现场会议规则

3

2、2018 年年度股东大会会议议程

6

3、2018 年度董事会工作报告

9

4、2018 年度监事会工作报告

23

5、2018 年度独立董事述职报告

35

6、2018 年度财务决算报告

42

7、2019 年财务预算报告

47

8、2018 年度计提减值准备的提案

49

9、2018 年度利润分配的提案

51

10、2018 年年度报告及摘要

52

11、2019 年对外提供担保的提案

53

12、2019 年日常关联交易预计的提案

56

13、关于聘任

2019 年度审计机构的提案

66

14、2019 年向各金融机构申请综合授信的提案.67

15、关于发行永续中期票据的提案

69

16、2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案.71

17、关于修改公司章程的提案

73

18、关于选举监事的提案

76 3 白银有色集团股份有限公司

2018 年年度股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保现场股东大会的正常秩序和议事 效率,保证现场会议的顺利进行,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规 则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,现就白银有色集团股份有限 公司

2018 年年度股东大会现场会议规则明确如下:

一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照工作人员 的指示办理会议登记手续. 登记时间:

2019 年5月28 日 (下午 14:30-15:00) .

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会 议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进行必要的核对工 作,请被核对者予以配合.

三、个人股东亲自出席会议的,请携带本人身份证、证券账户卡;

委 托代理他人出席会议的,请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委 托书、 委托人证券账户卡. 法人股东请携带证券账户卡、 营业执照复印件、 法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法定代表 人委托代理人出席) 、出席人身份证.

四、股东及股东代理人应于会议开始前入场;

中途入场者,应经过会 议主持人的许可.

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案.

六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利.股东及股东代理人应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序.

七、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主

4 持人许可方可发言.有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者 发言;

不能确定先后时,由主持人指定发言者.会议进行中只接受股东及 股东代理人发言或提问.股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议 题进行,简明扼要,每位股东或股东代理人的发言时间不超过

3 分钟.

八、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人 不再进行发言.股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒 绝或制止.会议主持人可以指定公司相关人员回答股东及股东代理人的提 问.

九、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股 东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.

十、投票表决相关事宜

(一)本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决;

(二)现场投票方式 1.现场投票采用记名投票方式表决. 2.提案采取非累积投票制方式表决,参会股东以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 3.提案列示在表决票上,请股东填写,一次投票.股东或股东代表应 当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.在表决票上 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未提交的表决票均视为投票人放弃 表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 弃权 .对提案进行多项表 决的视为错填. 4.会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表决.在开始表 决前退场的股东, 退场前请将已领取的表决票交还工作人员. 如有委托的,

5 按照有关委托代理的规定办理.股东在股东大会表决程序结束后提交的表 决票将视为无效. 5.表决完成后,请股东将表决票交给场内工作人员,以便及时统计表 决结果.现场表决票投票时,在律师、股东代表和监事代表的监督下进行 现场表决票统计.

(三)网络投票方式 网络投票方式详见

2019 年4月30 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召开

2018 年年度股 东大会的通知》 .

(四)公司股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式,如果同一 表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 十

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股 东代理人、 公司董事、 监事、 高管人员、 聘任律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场. 十

二、本次会议由北京市海嘉律师事务所律师现场见证并出具法律意 见书.

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2018 年年度股东大会会议议程

一、召开会议的基本情况

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月28 日15 点00 分 召开地点:甘肃省白银市白银区友好路

68 号白银市红鹭宾馆会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月28 日至

2019 年5月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等有关规定执行.

(六) 涉及公开征集股东投票权:无

二、会议出席对象

7

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股601212 白银有色 2019/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员.

三、会议议程安排

(一)全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、监事、 高管人员及其他与会代表签到(2019 年5月28 日14:30―15:00) .

(二)董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进 行验证并登记股东姓名(或名称)及其持有表决权的股份数.

(三)会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代理人 人数及所持有表决权的股份数量,宣布股东大会开始.

(四)确定会议监票人、计票人.

(五)审议会议提案 序号 议案名称 非累积投票议案

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度独立董事述职报告

4 2018 年度财务决算报告

5 2019 年财务预算报告

6 2018 年度公司计提减值准备的提案

7 2018 年度利润分配的提案

8 2018 年年度报告及其摘要

8 9

2019 年对外提供担保的提案 10.00

2019 年日常关联交易预计的提案 10.01 公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的

2019 年 关联交易预计事项 10.02 公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间 的2019 年关联交易预计事项 10.03 公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限 责任公司下属公司之间的

2019 年关联交易预计事项 10.04 除上述关联交易外的其他

2019 年关联交易预计事项

11 关于聘任

2019 年度审计机构的提案

12 2019 年向各金融机构申请综合授信的提案

13 关于发行永续中期票据的提案

14 2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案

15 关于修改公司章程的提案 累积投票议案 16.00 关于选举监事的议案 16.01 关于选举许齐为公司监事的提案 16.02 关于选举王磊为公司监事的提案

(六)主持人询问股东........