PDF《河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会...》

股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2019-057 号 河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事第十 五次会议于2019年5月16日以现场结合通讯方式召开, 本次会议已于2019年5月13 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事.此次会议应到监事3人,实到 监事3人,公司董事会秘书李志国先生列席了会议.本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效. 此次会议由监事会主席张燕燕女士主持,与会监事认真审议后,以现场表决 的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》 经认真审议, 在募集资金到位前,为保证公司重大资产重组工作的顺利进行, 公司已使用自有资金支付部分发行费.截至

2019 年4月24 日,公司以自有资金 预先支付部分发行费合计 7,120,047.16 元(不含税).公司预先以自有资金支付 发行费用 7,120,047.16 元,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并 出具会专字[2019]5655 号《以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报 告》.公司本次计划以募集资金置换公司预先以自有资金支付的发行费用 7,120,047.16 元,不会对公司正常经营活动造成不利影响,没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变 募集资金投向和损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关 法规的要求. 投票表决结果为:同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票. 特此公告 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2019 年5月16 日