PDF《金瑞新材料科技股份有限公司 关于预计 2016 年度日常关联交...》

1 股票简称:金瑞科技 股票代码:

600390 编号:临2016-040 金瑞新材料科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 是否对关联方形成较大的依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)履行的审议程序 公司于

2016 年4月26 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了 《关 于预计公司

2016 年度日常关联交易的议案》 , 公司

4 名关联董事杨应亮、 张保中、 覃事彪、李茂林回避了本项议案的表决,5 名非关联董事全票通过本项议案. 公司

3 位独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见, 同意将该议案 提交董事会审议. 公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核,发表了同意 的意见. 根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚 须经股东大会批准, 关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司在股东大会上须对该 议案回避表决.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易 类型 关联人

2015 年预计 金额

2015 年实际 发生金额 差异原因 说明 销售产品 中国矿产有限责任公司 3,200.00 531.00 注1长沙新冶实业有限公司 320.00 32.00 提供劳务 长沙矿冶研究院有限责任公司 260.00 34.00 五矿二十三冶建设集团有限公司 700.00 0.00 注22采购货物 长沙新冶实业有限公司 4,000.00 569.00 注3湖南金炉科技有限责任公司 1,520.00 1,546.00 注4长沙矿冶研究院有限责任公司 120.00 566.00 接受劳务 长沙新冶实业有限公司 20.00 9.00 长沙矿冶研究院有限责任公司 700.00 186.00 注5五矿二十三冶建设集团有限公司 17,300.00 14,131.00 注6湖南金炉科技有限责任公司 50.00 1.00 五矿保险经纪(北京)有限责任公司 100.00 20.00 租赁 长沙矿冶研究院有限责任公司 230.00 210.00 出租 五矿二十三冶建设集团有限公司 0.00 36.00 注7借款 长沙矿冶研究院有限责任公司 20,000.00 19,060.00 中国五矿股份有限公司 120.00 93.00 长沙矿冶研究院有限责任公司 110,000.00 51,438.00 注8合计 158,640.00 88,462.00 预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明: 注

1、预计与关联方中国矿产有限责任公司的电解锰销售业务,由于该公司 客户对电解锰需求量减少,导致此项业务未达到预计金额. 注

2、 预计与关联方五矿二十三冶建设集团有限公司(以下简称 二十三冶 ) 技术咨询业务,由于与该公司未能达成一致,导致相关技术咨询服务协议未签, 服务也未履行. 注

3、预计与长沙新冶实业有限公司(以下简称 长沙新冶 )的碳酸锂采购 业务,由于国外碳酸锂货源紧缺,该公司无法满足公司需求量,导致此项业务未 达到预计金额. 注

4、预计与长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称 长沙矿冶院 )和湖 南金炉科技有限责任公司(以下简称 金炉科技 )的采购设备业务,实际上均是 对金炉科技钟罩炉设备的采购,金炉科技原为长沙矿冶院直属单位,2015 年初 才改制成为有限责任公司, 年初履行的设备合同仍以长沙矿冶院的名义签署.由 于公司电池材料项目扩产进度加快, 对钟罩炉需求量超出预期导致此项业务高于 预计金额. 注