PDF《五矿资本股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告》

1 证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2017-064 五矿资本股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 该事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议. ? 公司及下属子公司与关联方之间的关联交易, 有助于公司拓展融资渠道、 业务渠道, 并能为公司带来较好的收益;

同时本公司与关联方之间发生的各项关 联交易, 均符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求,均符合银 监会、证监会等相关监管部门的规定,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允 的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营、合规管理、风险管理不构成不 利影响,也不会损害公司全体股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 五矿资本股份有限公司(以下简称 公司 )于2017年5月17日召开了第七 届董事会第一次会议,审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议 案》 ,关联董事赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾回避了表决,表决情况: 四票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%.该议案尚 需提交公司2017年第四次临时股东大会审议批准, 关联股东中国五矿股份有限公 司(以下简称 五矿股份 ) 、长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称 长沙矿 冶院 ) 、五矿集团财务有限责任公司(以下简称 五矿财务 )均将回避该议案 的表决. 公司独立董事对该议案进行了事前审查, 发表了同意提交公司董事会审议的 事前认可意见,并在董事会中发表独立意见:经审查,上述关联交易是公司日常 经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决

2 策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定.没有发现损害公司及中小股东 利益的情形.我们同意公司2017年度日常关联交易预计事项. 公司于2017年5月17日召开第七届监事会第一次会议,审议通过《关于预计 公司2017年度日常关联交易的议案》 .监事会认为:公司关联交易遵循《上海证 券交易所上市规则和《公司章程》等有关法律法规,严格履行了审批程序和信息 披露制度,严格执行了各项关联交易协议.公司与关联方进行的交易遵循公平、 公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,未损害上市公司及其股东的利 益.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2016年公司启动了发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组工作, 重组完成后,五矿资本控股有限公司成为公司的全资子公司,其旗下的信托、金 融租赁、证券、期货、基金、商业银行等金融业务进入上市公司,下表列示为公 司金瑞科技原有业务经公司股东大会审议通过的2016年日常关联交易预计和执 行情况,不包括重组后各金融业务. 单位:万元 关联交易 类型 关联人 关联交易内容

2016 年预计 金额

2016 年实际 发生金额 说明 销售商品 长沙新冶实业有限 公司 销售锰系材料、电池材 料等产品 500.00 344.29 长沙矿冶研究院有 限责任公司 销售电池材料等产品 0.16 采购货物 长沙新冶实业有限 公司 原材料 800.00 178.46 五矿铜业(湖南) 有限公司 原材料 144.26 长沙矿冶研究院有 限责任公司 设备采购 1300.00 553.32 湖南金炉科技有限 责任公司 设备采购 5,000.00 3,586.30 注1接受劳务 长沙新冶实业有限 公司 进出口代理 50.00 12.50 长沙矿冶研究院有 限责任公司 分析检测、工程设计、 技术服务等 200.00 214.10 湖南金炉科技有限 责任公司 外协施工修理等 50.00 0.00