PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次...》

2013 年8月2日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上披露的《关联交易公告》. 表决结果:8 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权. 鉴于本议案涉及公司控股子公司后溪河公司与实际控制人水利部综合事业 局下属公司郑州水工之间的关联交易,关联董事叶建桥、赵海深回避了本议案的 表决.

四、 《关于沱口电厂资产处置的议案》 ;

根据公司2010年年度股东大会 《关于同意开展沱口电厂关停和资产处置工作 及授权事宜的决议》 ,为确保沱口电厂拆除资产处置价值最大化,会议决定:以 具证券从业资格的开元资产评估有限公司出具的 《重庆三峡水利电力集团股份有 限公司拟处置所属沱口电厂实物资产项目评估报告》 (开元评报字[2013]079号) ,对沱口电厂发电机、锅炉等设备、相关建构筑物及厂区林木的评估值 730.71

3 万元为基础,对纳入本次评估范围的沱口电厂相关资产(其资产原值为 95,986,709.37 元,净值为 28,220,275.57 元)以不低于

745 万元的价格进行挂 牌处置. 公司

2012 年度已将本次处置资产转入固定资产清理,待完成沱口电厂土地 使用权调规转性、招拍挂出让一并转入损益.因此,本次处置对公司当期损益无 影响. 表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.

五、 《公司

2013 年半年度报告正本及摘要》 (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) ;

表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.

六、 《关于修订的议案》(修订后的全文详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn);

表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权.

七、 《关于修订的议案》(修订后的全文详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn). 表决结果:10 票同意,0 票回避,0 票反对,0 票弃权. 特此公告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会二0一三年八月二日