PDF《浙江盾安人工环境设备股份有限公司》

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 ZHEJIANG DUN'

AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.

,LTD

2005 年度报告

2006 年3月2005 年度报告

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司全体董事均出席了董事会会议. 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告. 公司董事长姚新义先生、总经理曹俊先生、财务负责人刘继斌先生、会计 机构负责人何晓梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2005 年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要.4

第三节 股本变动及股东情况.6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11

第五节 公司治理结构.15

第六节 股东大会情况简介.18

第七节 董事会报告.18

第八节 监事会报告.34

第九节 重要事项.36

第十节 财务报告.42 第十一节 备查文件.42

2005 年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称:浙江盾安人工环境设备股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG DUN?AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD 中文简称:盾安环境 英文简称:DUN?AN ENVIRONMENTAL

二、公司法定代表人:姚新义

三、公司联系人及联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 刘继斌 章叶平 刘继斌 电话 0575-7657030 0575-7653678 0575-7657030 传真 0575-7660105 0575-7660105 0575-7660105 联系地址 浙江省诸暨市 店口工业区 浙江省诸暨市 店口工业区 浙江省诸暨市 店口工业区 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected]

四、公司注册地址、办公地址:浙江省诸暨市店口工业区 邮政编码:311835 公司

网址:http://www.dunan.net 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:盾安环境 股票代码:002011

七、其它有关资料: 公司首次注册登记日期:2001 年12 月19 日 变更注册登记日期:2004 年7月27 日、2005 年6月15 日 公司注册登记机关:浙江省工商行政管理局 登记地点:浙江省诸暨市店口工业区 企业法人营业执照注册号:3300001008357

2005 年度报告

4 税务登记号码:330681704512063 公司聘请的会计师事务所:华证会计师事务所有限公司 注册地址:北京市西城区金融街

28 号投资广场 A 座12 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要的财务数据和指标 单位:人民币元 项目金额利润总额 32,065,715.45 净利润 19,895,450.73 扣除非经常性损益后的净利润 18,919,938.50 主营业务利润 69,152,246.69 其它业务利润 2,512,248.44 营业利润 30,609,727.02 投资收益 -24,120.39 补贴收入 1,145,000.00 营业外收支净额 335,108.80 经营活动产生的现金流量净额 39,263,998.73 现金及现金等价物净增减额 -71,035,420.91 注:扣除非经常性损益的项目及金额 单位:人民币元 项目金额营业外收支净额 335,108.80 补贴收入 1,145,000.00 长期股权投资差额摊销 -24,120.39 扣除所得税影响金额 -480,476.18 扣除所得税后非经常性损益合计 975,512.23