PDF《浙江盾安人工环境设备股份有限公司》

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 ZHEJIANG DUN'

AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.

,LTD

2006 年度报告 二七年四月

2006 年度报告

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准则性、完整性无 法保证或存在异议. 公司董事周才良先生因出国考察,无法亲自参加本次董事会,授权委托董事 刘继斌先生出席会议并代为行使表决权. 公司其他董事均亲自出席了董事会会议. 天健华证中洲(北京)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司董事长吴子富先生、总经理高钰先生、财务负责人何晓梅女士、会计机 构负责人吴平湖先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

2006 年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介

3

第二节 会计数据和业务数据摘要

4

第三节 股本变动及股东情况

6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

第五节 公司治理结构

15

第六节 股东大会情况简介

18

第七节 董事会报告

18

第八节 监事会报告

18

第九节 重要事项

39

第十节 财务报告

45 第十一节 备查文件

45 2006 年度报告

3

第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称:浙江盾安人工环境设备股份有限公司 英文名称:ZHEJIANG DUN?AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD 中文简称:盾安环境 英文简称:DUN?AN ENVIRONMENTAL

二、公司法定代表人:吴子富

三、公司联系人及联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名刘继斌 章叶平 刘继斌 联系地址 浙江省诸暨市 店口工业区 浙江省诸暨市 店口工业区 浙江省诸暨市 店口工业区 电话0575-7657030 0575-7653678 0575-7657030 传真0575-7660105 0575-7660105 0575-7660105 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected]

四、公司注册地址、办公地址:浙江省诸暨市店口工业区 邮政编码:311835 公司

网址:http://www.dunan.net 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 刊登年度报告的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:盾安环境 股票代码:002011

七、其它有关资料: 公司首次注册登记日期:2001 年12 月19 日 公司最近一次变更注册登记日期:2006 年5月23 日 公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:3300001008357 公司税务登记号码:330681704512063

2006 年度报告

4 公司聘请的会计师事务所:天健华证中洲(北京)会计师事务所 注册地址:北京市西城区金融街27号投资广场12层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要的财务数据和指标 单位:人民币元 项目金额利润总额 18,208,566.28 净利润 9,260,837.32 扣除非经常性损益后的净利润 8,054,070.68 主营业务利润 66,479,645.68 其它业务利润 3,841,692.35 营业利润 13,699,462.82 投资收益 4,361,049.44 补贴收入 996,000.00 营业外收支净额 -847,945.98 经营活动产生的现金流量净额 33,710,716.84 现金及现金等价物净增减额 -21,017,288.74 注:扣除非经常性损益的项目及金额 单位:人民币元 项目2006 年度