PDF《北京中伦（成都）律师事务所》

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入造成. 北京 BEIJING?上海 SHANGHAI?深圳 SHENZHEN?广州 GUANGZHOU?武汉 WUHAN?成都 CHENGDU?重庆 CHONGQING?青岛 QINGDAO 东京 TOKYO ? 香港 HONG KONG ? 伦敦 LONDON ? 纽约 NEWYORK ? 洛杉矶 LOS ANGELES ? 旧金山 SAN FRANCISCO 北京中伦(成都)律师事务所 关于成都乾坤动物药业股份有限公司申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 致:成都乾坤动物药业股份有限公司 北京中伦(成都)律师事务所接受成都乾坤动物药业股份有限公司的委托, 作为公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜 的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管 理暂行办法》 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》和相关法律、行 政法规、规章和规范性文件的有关规定,按照律师行业公认的行业标准、道德规 范和勤勉尽责精神, 在对成都乾坤提供的文件资料和有关事实进行核查和验证的 基础上,就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜,出 具本法律意见书. 第一部分 引言为出具本法律意见书,本所及本所律师特作声明如下: 中伦律师事务所 法律意见书

1、为出具本法律意见书之目的,本所律师根据现行有效的中国法律、法规 及规范性文件的规定和要求,严格履行法定职责,对公司提供的与本次挂牌事宜 有关的法律文件、资料进行了审查和验证.同时,还查阅了本所律师认为出具本 法律意见书所需查阅、验证的其他法律文件、资料和证明,并就有关事项向公司 有关人员进行了必要的询问或讨论.

2、在前述审查、验证、询问过程中,公司保证已向本所律师提供和披露为 出具本法律意见书所必须的、真实的、准确的、完整的原始书面材料、副本材料 或口头证言,以及一切足以影响本法律意见书的事实和文件;

保证所提供的材料 和文件、所披露的事实无任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏.公司保证有 关副本材料与正本相一致,有关复印件与原件相一致;

保证所提供的文件、材料 上的所有签字和印章均是真实的,并已履行该等签字和盖章所需的法定程序,获 得合法授权;

保证所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致.

3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本 所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关机构、人员出具的证明文件或提 供的证言,或者政府部门官方网站的检索信息出具法律意见.

4、本所及本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实, 并基于对有关事实的了解以及对已经公布并生效的法律、 法规的理解发表法律意 见.

5、本法律意见书仅就与本次挂牌有关的中国境内法律问题发表法律意见, 本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策等专业 事项发表专业意见的适当资格.本法律意见书中涉及资产评估、会计审计、投资 决策等内容时, 均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以引 述, 且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性和准确性作出任何明示 或默示的保证,对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格.