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证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-048 债券代码:128060 债券简称:中装转债 深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、对外投资概述 深圳市中装建设集团股份有限公司 ( 以下简称 中装建设 或 公司 )于2019 年4月25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过 《 关于 公司对外投资设立控股子公司的议案》, 同意公司与非关联方丰展资产 管理有限公司 ( 以下简称 香港丰展 )、深圳市米琳金诺投资发展有限公 司(以下简称 金诺投资 )、广州科创建筑咨询有限公司 ( 以下简称 广州 科创 )在深圳投资设立控股子公司 深圳泛湾城市微更新有限公司 ( 暂 定名,以工商注册结果为准),注册资本为人民币 1,000 万元,公司出资

510 万元,占注册资本的 51%,香港丰展出资

230 万元,占注册资本 23%, 金诺投资出资

210 万元,占注册资本的 21%,广州科创出资

50 万元,占 注册资本 5%. 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组. 本次 对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批.

二、交易对手方介绍 ( 一)香港丰展

1、公司名称:丰展资产管理有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、成立日期:2019 年3月21 日

4、统一社会信用代码:香港公司编号

2806541

5、注册地址:香港湾仔告士打道

200 号新银集团中心

6 楼

6、法定代表人:吴建韶

7、注册资本:100 万港币

8、经营范围:房地产开发

9、股权结构:FDB &

Associates Limited (BVI)100%控股. 香港丰展与公司不存在关联关系. ( 二)金诺投资

1、公司名称:深圳市米琳金诺投资发展有限公司

1、公司类型:有限责任公司 ( 自然人独资)

3、成立日期:2016-09-23

4、统一社会信用代码:91440300MA5DLKAN9H

5、注册地址:深圳市罗湖区桂园路电影大厦 A 栋1201

6、法定代表人:郭晖

7、注册资本:1000 万元人民币

8、经营范围:创业投资咨询;

投资兴办实业 ( 具体项目另行申报);

投资咨询 ( 不含限制项目);

国内贸易 ( 不含专营、专控、专卖商品);

企业 营销策划,企业管理,房地产开发经营,商务咨询,物业管理,环保工程, 建筑工程,会展服务,从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服 务、技术转让、技术咨询,建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助 设备 ( 除计算机信息系统安全专用产品)、家具、家居用品、百货的销售.

9、股权结构: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 股东属性 股东类别 郭晖

1000 100 自然人 自然人股东 金诺投资与公司不存在关联关系. ( 三)广州科创

1、公司名称:广州科创建筑咨询有限公司

2、公司类型:有限责任公司 ( 自然人独资)

3、成立日期:2018-12-18

4、统一社会信用代码:91440101MA5CKJJE3N

5、注册地址:广州市天河区天河东路 18-24 号三层 A86-7 房

6、法定代表人:王秋

7、注册资本:100 万元人民币

8、经营范围:商品房收楼验房服务;

养老产业投资、开发;

企业自有 资金投资;

企业信用咨询服务;

企业信用评估评级服务;

企业信用信息的 采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外);