PDF《广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东...》

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-061 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司" )定于2019年1月3日(星 期四)召开2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.

股东大会届次:2019年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十八次会议于2018年12 月17日召开,审议通过了《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2019年第一 次临时股东大会的议案》 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》 、 《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定. 4.会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间:2019 年1月3日(星期四)下午 14:30 2)网络投票时间:2019 年1月2日-2019 年1月3日其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年1月3日上午 9:30 -11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为:2019 年1月2日下午 15:00 至2019 年1月3日下 午15:00 期间 的任意时间. 5.会议的召开方式:说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权.公司股东应严肃行使表决权,投票表决时, 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票.如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准. 6.会议的股权登记日:2018年12月27日(星期四) . 7.出席对象: (1)于股权登记日

2018 年12月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员. 8. 会议地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号研发大楼11楼会议室.

二、会议审议事项

1、 《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十七次会议分别详见 2018年10月24日在 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的公司相关董事会决议公告.

三、提案编码 为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 非累积投票提案

100 总议案 √ 1.00 《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担 保暨关联交易的议案》 √

四、会议登记等事项 1.登记地点: 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号综合大楼11楼证券 部2.登记时间:2018年12月29日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00 3.登记办法: (1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;