PDF《广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东...》

如委托代理人的,受托 代理人 须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书. (2)法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或 法定代 表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续. (3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,并须在2018 年12月29日16:00前送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样) ,不接受 电话登记. (4)会议联系人:段铸、旷建平 联系

电话:0760-85312820 传真:0760-85594662 邮箱地址:[email protected] 通讯地址:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号(5)参加会议人员的食宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二一八年十二月十七日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1.投票代码为:362792,投票简称为:通宇投票 2.填报表决意见:同意、反对、弃权. 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:

2019 年1月3日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年1月2日(现场股东大会召开 前一日)下午 3:00,结束时间为

2019 年1月3日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件2: 广东通宇通讯股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司

2019 年第一 次临时股东大会. 受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事 项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件. 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票

100 总议案 √ 1.00 《关于追认关联方为公司申 请银行授信提供担保暨关联 交易的议案》 √ 委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码\护照: 委托日期: 注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章.

3、 议案填写方式:议案的"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项, 用"√" 方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视 为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权",该议案效力 不影响其他议案的效力.