PDF《百大集团股份有限公司 2008 年年度报告》

百大集团股份有限公司

2008 年年度报告 第0页共110 页 百大集团股份有限公司

600865 2008 年年度报告 百大集团股份有限公司

2008 年年度报告 第1页共110 页 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.18

九、监事会报告.22

十、重要事项.22 百大集团股份有限公司

2008 年年度报告 第2页共110 页

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人徐刚、 主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人 (会计主管人员) 王炳江声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 百大集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 百大集团 公司法定英文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 BAIDA GROUP 公司法定代表人 徐刚 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李喜刚 董事会秘书联系地址 公司董事会办公室 董事会秘书电话 0571-85823016 董事会秘书传真 0571-85150586 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐强 证券事务代表联系地址 公司董事会办公室 证券事务代表电话 0571-85823016 证券事务代表传真 0571-85150586 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 杭州市延安路

546 号 公司办公地址 杭州市延安路

546 号 公司办公地址邮政编码

310006 公司国际互联网网址 http://www.baidagroup.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 百大集团股份有限公司

2008 年年度报告 第3页共110 页 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 百大集团

600865 S 百大 其他有关资料 公司首次注册日期

1992 年9月30 日 公司首次注册地点 杭州市延安路

260 号 公司变更注册日期

1996 年9月19 日 公司变更注册地点 杭州市延安路

546 号 企业法人营业执照注册号

330100000045374 税务登记号码

330193143044537 组织机构代码 14304453-7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 杭州西溪路

128 号耀江金鼎广场西楼 6-10 层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 99,334,153.03 利润总额 100,893,996.49 归属于上市公司股东的净利润 76,311,687.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,203,039.76 经营活动产生的现金流量净额 8,018,988.26