PDF《五峰赤诚生物科技股份有限公司》

公告编号:2019-026 证券代码:831696 证券简称:赤诚生物 主办券商:五矿证券 五峰赤诚生物科技股份有限公司 关于《五峰赤诚生物科技股份有限公司

2019 年第一次 股票发行方案》更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

五峰赤诚生物科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月8日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台上市披露了《五峰赤诚生物科技股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案》 (公告编号 2019-023) ,经事后核查,现对该公告的内容 进行如下补充披露:

一、补充事项的具体内容

1、对

二、发行计划 中的

(三)发行价格及确定方法 进行补充披露: 更正前: 本次发行的发行价格为每股人民币 2.00 元,由发行对象以货币方式认缴. 根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2019年3月11日出具的 天健审 【2019】 7-53 号 《审计报告》 ,截止至

2018 年12 月31 日,公司基本每股收益 0.25 元,归属 于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 元. 本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、证券市 场状况等多种因素,并在与投资者协商的基础上最终确定.本次股票发行并非以获取职 工或其他方服务为目的,或者以股权激励为目的,因此不适用于股份支付. 更正后: 本次发行的发行价格为每股人民币 2.00 元,由发行对象以货币方式认缴. 根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2019年3月11日出具的 天健审 【2019】 7-53 号 《审计报告》 ,截止至

2018 年12 月31 日,公司基本每股收益 0.25 元,归属 公告编号:2019-026 于挂牌公司股东的每股净资产 1.33 元. 公司自挂牌以来共进行过一次股票发行,前次股票发行(2014 年)价格为 3.80 元 /股.本次股票发行和前次股票发行时间间隔较远,期间公司所处的行业发展状况、企 业自身经营状况、证券市场状况均发生了较大变化. 公司本次股票发行价为 2.00 元/股, 公司

2017 年10 月份以前在二级市场存在一定 的交易量,自2017 年10 月份开始公司股票在二级市场无交易,2017 年10 月份以前的 交易距现在时间间隔较远,已经无法准确反映公司的实际价值. 本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、证券市 场状况等多种因素,并在与投资者协商的基础上最终确定.本次股票发行并非以获取职 工或其他方服务为目的,或者以股权激励为目的,因此不适用于股份支付.

2、对 二发行计划 中的

(七)募集资金用途 进行了补充披露 更正前: 本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款, 剩余募资基金用于补充公司流动资 金(支付原辅材料采购款、发放职工薪酬等) ,目的在于优化公司财务结构,提升公司的 盈利能力和抗风险能力,保障公司持续稳定发展. 具体情况如下: 序号 募集资金用途 投入募集资金金额

1 补充流动资金 不超过 1,100.00 万元

2 偿还银行贷款 不超过 2,500.00 万元 合计不超过 3,600.00 万元 更正后: 本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款, 剩余募资基金用于补充公司流动资 金(支付原辅材料采购款、发放职工薪酬等) ,目的在于优化公司财务结构,提升公司的 盈利能力和抗风险能力,保障公司持续稳定发展. (1)具体情况如下: 序号募集资金用途 投入募集资金金额 用途 金额