PDF《五峰赤诚生物科技股份有限公司》

1 补充流动资金 不超过 1,100.00 万元 原材料采购 不超过 600.00 万元 给付职工薪酬 不超过 500.00 万元 合计 不超过 1,100.00 万元

2 偿还银行贷款 不超过 2,500.00 万元 偿还银行贷款 不超过 2,500.00 万元 合计不超过 3,600.00 万元 - 不超过 3,600.00 万元 (2)公司拟偿还的银行贷款明细如下: 公告编号:2019-026 序号贷款银行 借款日 还款日 金额 (万元) 利率 最终 用途

1 农业银行五峰 支行

2018 年11 月2日2019 年11 月1日900.00 3.915% 购买生 产经营 所需原 材料

2 五峰农商行

2018 年11 月6日2019 年11 月6日1,300.00 5.655%

3 2019 年1月7日2020 年1月7日500.00 5.655% 合计 2,700.00 - - 上述贷款全部用于购买生产经营所需原材料,拟归还贷款的用途符合《挂牌公司股 票发行常见问题解答

(三) 》的相关规定. 公司将通过使用不超过 2,500 万元募集资金偿还上述银行贷款, 募集资金不足偿还 部分公司将通过自筹解决. 通过本次股票发行募集资金不超过 2,500 万元,用于偿还银行贷款,能够有效提高 公司的资金实力,降低资产负债率,改善公司财务状况.若上述银行贷款到期日之前公 司尚未取得全国股转系统关于本次股票发行股份登记的函, 公司将以自有资金先行偿还, 待后期募集资金可用时再予以置换.

3、

二、发行计划 中的

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排 进行了笔误 更正 更正前: 冯愿妮,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:420111198109284123;

公司在册股东,公司董事、董事会会秘书冯运洋胞妹.开户营业部:中信建投证券股份 有限公司宜昌证券营业部. 发行对象

5 除已披露的情况外,与其他持有公司 5%以上股份的股东和董监高之间 均不存在关联关系. …… 李丽华,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:43120219760919042X;

控股子公司湖南雅生物科技有限公司销售业务员,开户营业部:方正证券股份有限公 司芷江路证券营业部. 更正后 冯愿妮,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:420111198109284123;

公司在册股东,公司董事、董事会秘书冯运洋胞妹.开户营业部:中信建投证券股份有 公告编号:2019-026 限公司宜昌证券营业部. 发行对象

5 除已披露的情况外,与其他持有公司 5%以上股份的股东和董监高之间 均不存在关联关系. …… 李丽华,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码:43120219760919042X;

控股子公司湖南雅生物科技有限公司销售业务员,开户营业部:方正证券股份有限公 司芷江路证券营业部. 本次调整仅对募集资金的用途进行了细化披露,对两处笔误进行了更正,对发行价 格合理性进行了补充披露, 未导致募集资金用途等相关事项发生变动, 未导致发行对象、 认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法发生变动,不属于《全国中小 企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务指南》中股票发行方案重大调整的认定标准. 除上述更正外,其他内容保持不变.公司将同时在股转系统指定信息披露平台上披 露更正后的《五峰赤诚生物科技股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案(更正后) 》 (公告编号 2019-023) . 特此公告. 五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会