PDF《吉安市五峰材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-012 证券代码:871883 证券简称:五峰材料 主办券商:华安证券 吉安市五峰材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月20 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长江家潮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》 、公司章程等相关法律法规的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

7 人,持有表决权的股份总数 55,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告 》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和公司章程的规定,公司董事长江家潮汇报董事会

2018 年度工作 情况. 2.议案表决结果: 公告编号:2019-012 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项.表决通过该议案.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告 》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和公司章程的规定,公司监事会主席林新宇汇报监事会

2018 年度 工作情况. 2.议案表决结果: 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项.表决通过该议案.

(三)审议通过《关于

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年年度报告及年度报告摘要予以 汇报. 2.议案表决结果: 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项.表决通过该议案.

(四)审议通过《关于

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计,并以 CAC 证审字 [2019]0302 号文出具了标准无保留意见的审计报告.公司根据该审计报告编制了

2018 公告编号:2019-012 年度财务决算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项.表决通过该议案.

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年实现销售额增长的同时持续盈利, 在此基础上