PDF《吉安市五峰材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年公司决心重点提 高经营利润.并以"严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率"的经营方针,稳固产 品品质和提升核心竞争力.公司特此编制了

2019 年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项.表决通过该议案.

(六)审议通过《关于

2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项.表决通过该议案.

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-012 根据《公司法》和公司章程的规定,股份公司须聘请具有"从事证券、期货相关业 务资格"的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他注册会计师法定业 务.根据过往的业务合作情况,现提议续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本 公司的审计机构并提供相关服务,聘期

1 年.同时授权公司经营管理层根据会计师的 具体工作量及市场价格水平,确定其报酬. 2.议案表决结果: 同意股数 55,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项.表决通过该议案

(八)审议通过《关于预计

2019 年日常性关联交易 》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司

2019 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计

2019 年日常性关联交易的公告》 , (公告编 号:2019-008) . 2.议案表决结果: 同意股数 13,444,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,关联股东深圳市德谦和投资有限公司需要回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中银(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:付小华、王阳柯

(三)结论性意见 本所律师认为,公司

2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 公告编号:2019-012 和召集人资格、 会议表决程序等事项均符合 《公司法》 等法律、 法规、 规范性文件及 《公 司章程》的有关规定,会议表决结果均合法有效.本所律师认为,公司

2018 年年度股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事项均符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决结果均 合法有效.

四、备查文件目录

(一)《吉安市五峰材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》;