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四川国栋建设股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

1 四川国栋建设股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

2013 年5月15 日 四川国栋建设股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

2 会议资料目录 会议议程

3 会议须知

4 议案一 公司

2012 年度董事会工作报告

5 议案二 公司

2012 年度监事会工作报告

24 议案三 公司

2012 年度财务决算报告

27 议案四 公司

2012 年度报告及其摘要

30 议案五 公司

2012 年度利润分配预

31 议案六 公司

2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

32 议案七 关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案

33 议案八 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年度财务审计机构的议 案34 四川国栋建设股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

3 四川国栋建设股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程 时间:2013 年5月15 上午 9:30 地点:成都市金盾路

52 号国栋中央大厦

28 楼会议室 主持人:王春鸣 会议议 程:

1、参会人员签到,见证律师核实身份;

2、主持人宣布会议开始;

3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况;

4、宣读股东大会会议须知;

5、宣读会议提案;

(1)公司

2012 年度董事会工作报告;

(2)公司

2012 年度监事会工作报告;

(3)公司

2012 年度财务决算报告;

(4)公司

2012 年年度报告及其摘要;

(5)公司

2012 年度利润分配预案;

(6)公司

2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告;

(7)关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司 90%股权的议案;

(8)关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2013 年度财务审计机构的 议案.

6、股东或股东代表发言、质询,公司董事、监事及高级管理人员回答提问;

7、投票表决并进行监票、记票工作;

8、宣布表决结果和会议决议;

9、见证律师宣读法律意见书;

10、主持人宣布会议结束. 四川国栋建设股份有限公司

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4 四川国栋建设股份有限公司 二一二年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定,制定本须知,望 出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.股东应认真 履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩 序.

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题 进行,简明扼要.每一股东发言原则上不得超过两次,每次发言不超过五分钟.

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题.与本次股东 大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题,大会主持人或相关负责人 有权拒绝回答.

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式.股东以其所持有的表决权的股份数额对 议案进行表决,每一股份享有一票表决权.股东在表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,未填、错填、字迹 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果 应计为 弃权 . 四川国栋建设股份有限公司

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5 议案一 四川国栋建设股份有限公司

2012 年 年度董事会工作报告 董事长:王春鸣

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年度,公司主要经营管理情况如下:

1、完成前期投资的高中密度纤维板生产线的调试、验收工作并顺利投产 公司集中全力完成了双流45万M3 /年和南充22万M3 /年高中密度纤维板生产线的调试、 验收工作. 其中,南充22万M3 /年纤维板生产线于2012年9月正式全面投产;

双流45万M3 /年纤维板生产线于2012年12 月正式全面投产.

2、严格成本控制,提高产品利润率 报告期内, 公司组织专门技术研发小组, 通过考察借鉴和自主创新等多种手段开展了生产线节能降 耗、降低成本的研发课题,通过加强设备管理和技术攻关,优化了生产工艺,成功推出了低密轻质板并 获得客户认可,在控制、降低生产成本和提高产品质量水平方面取得了显著成效.

3、加强了对产品销售市场的开拓力度 公司现有产品的主要销售市场有四川和重庆市场,其中公司位于成都双流的一期20万M3 /年纤维板 生产线和二期45万M3 /年纤维板生产线主要侧重于四川市场, 南充22万M3 /年纤维板生产线主要侧重于重 庆市场.报告期内,公司新建的生产线全面投产,应对快速增加的产能,公司积极开拓人造板各领域的 细分市场,包括加密板、轻质板、异形板等产品,以达到拓宽产品层次,不断巩固重点销售地区的市场 占有率和提高产品附加值的目标.另外,公司还在积极开发贵州、昆明及新疆的门板基材、地板基材和 家具用板市场.

4、有效开展内部控制建设工作,提高公司治理水平 报告期内,为进一步加强内部控制,保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,公司严 格按照 《公司法》 、 《公司章程》 、 财政部等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》 及财办会[2012]30 号《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求,制定了《四川国栋 建设股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》,对有效开展内部控制建设相关工作、提升公司 法人治理、规范化运作水平起着积极作用. 2012年度,公司主营业务人造板实现销售收入44,832.43万元,较2011年增长68.41%,公司实现营 业总收入47,311.61万元, 较上年同期增长48.94%;

实现营业利润-684.74万元, 较上年同期下降1039.22%;

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6 实现净利润437.55万元,较上年同期增长3.09%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 473,116,055.91 317,659,557.50 48.94 营业成本 428,419,477.75 281,179,335.20 52.37 销售费用 5,888,046.17 4,916,400.51 19.76 管理费用 30,040,806.85 22,928,983.26 31.02 财务费用 9,233,740.01 2,467,548.04 274.21 经营活动产生的现金流量净额 -42,219,377.31 86,829,345.71 -148.62 投资活动产生的现金流量净额 -176,896,984.59 -274,182,843.01 -35.48 筹资活动产生的现金流量净额 329,246,820.81 323,243,099.04 -1.86

2、收入 单位:元项目本期数 上年同期数 变动比例(%) 主营业务收入 455,354,021.53 283,256,880.93 60.76 其他业务收入 17,762,034.38 34,402,676.57 -48.37 营业收入合计 473,116,055.91 317,659,557.50 48.94

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 行业分类 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例 (%) 制造业 制造成本 416,251,458.06 97.16 263,505,096.63 93.71 57.97 建筑施工业 劳务成本 - - 5,885,168.22 2.09 -100.00 服务业 劳务成本 8,979,292.50 2.10 8,669,351.91 3.08 3.58 其他 劳务成本 3,188,727.19 0.74 3,119,718.44 1.11 2.21 四川国栋建设股份有限公司

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7 营业成本总计 428,419,477.75 100.00 281,179,335.20 100.00 52.37 (2)主要供应商、客户情况 单位:元

4、费用 单位:元 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率(%) 销售费用 5,888,046.17 4,916,400.51 971,645.66 19.76 管理费用 30,040,806.85 22,928,983.26 7,111,823.59 31.02 财务费用 9,233,740.01 2,467,548.04 6,766,191.97 274.21 所得税 -111,149.42 154,059.00 -265,208.42 -172.15 变动说明: (1)管理费用同比增长31.02%,主要是由于公司新建的双流和南充的纤维板生产线在建工程于本 年度正式转固投产,导致管理费用增加所致;

(2)财务费用同比增长 31.02%,要系子公司南充公司新建的生产线项目、林产公司项目本期转固 停止利息资本化,以及本期公司发行

4 亿中期票据导致利息支出增加. (3)所得税同比减少172.15%,主要是因确认的递延所得税资产增加所致.

5、现金流 (1)本期投资活动产生的现金流量净额-176,896,984.59元,较上期-274,182,843.01元投资净投入减 少97,285,858.42元,主要原因是公司投资建设的双流45万立方米/年高中密度纤维板和南充22万立方米/ 年高中........