PDF《山西安泰集团股份有限公司》

山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.

, LTD SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD SHANXI ANTAI GROUP CO., LTD 二二二二八八八八年 年年年度 度度度股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 股东大会会议资料 二二二二九九九九年 年年年三 三三三月 月月月山西安泰集团股份有限公司 二八年度股东大会会议资料

1 目录议案一 议案一 议案一 议案

一、 、 、 、关于公司二八年度董事会工作报告;

议案二 议案二 议案二 议案

二、 、 、 、关于公司二八年度监事会工作报告;

议案三 议案三 议案三 议案

三、 、 、 、关于公司二八年度独立董事述职报告;

议案四 议案四 议案四 议案

四、 、 、 、关于公司二八年年度报告及其摘要;

议案五 议案五 议案五 议案

五、 、 、 、关于公司二八年度财务决算报告;

议案六 议案六 议案六 议案

六、 、 、 、关于公司二八年度计提存货跌价准备的议案;

议案七 议案七 议案七 议案

七、 、 、 、关于公司二八年度利润分配预案;

议案八 议案八 议案八 议案

八、 、 、 、关于公司二九年度银行贷款额度的议案;

议案九 议案九 议案九 议案

九、 、 、 、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司

2009 年度日常关联交易的议案;

议案十 议案十 议案十 议案

十、 、 、 、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;

议案十一 议案十一 议案十一 议案十

一、 、 、 、关于公司续聘会计师事务所的议案;

议案十二 议案十二 议案十二 议案十

二、 、 、 、关于修改公司章程的议案. 山西安泰集团股份有限公司 二八年度股东大会会议资料

2 议案一 议案一 议案一 议案一 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 二二二二八八八八年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 董事长:李安民 各位股东和股东代表 各位股东和股东代表 各位股东和股东代表 各位股东和股东代表: : : : 我受董事会委托,向各位作二八年度董事会工作报告,请予以审议. 报告期内,公司继续致力于焦炭及其副产品、生铁、电力等产品的生产和销 售,并积极发展精细化工领域,大力拓展循环经济产业链,做好国家循环经济试 点单位相关工作.2008 年,市场形势波动较大,公司管理层审时度势,积极采 取各项应对措施,以保障公司正常的生产经营.现将公司董事会在

2008 年度的 工作情况汇报如下:

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司报告期内总体经营情况

2008 年上半年,公司主导产品价格大幅上涨,整体生产经营状况良好.公 司准确把握市场需求动向,凭借行业景气度不断提升的契机,在清洁生产、综合 利用的基础上,实现了经济效益的大幅提升. 自2008 年下半年以来,由于国际经济下滑的影响,国际国内钢铁行业出现 了较大波动,市场需求量骤减,波及到公司所在行业,焦炭价格急速下滑,面对 严峻的市场形势,山西省焦化行业协会紧急启动了限产保价措施.公司也采取了 各项有效的应对措施,如合理调整焦炭生产结焦时间;