PDF《河北明营建材科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会...》

公告编号:2018-052 证券代码:836529 证券简称:明营科技 主办券商:西南证券 河北明营建材科技股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年8月23 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长桑路明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员 保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定.本次股东大会会议通知的相关内容符 合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-052 规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人, 持有表决权的股份 总数 148,745,001 股,占公司有表决权股份总数的 99.96%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》 ;

1.议案内容: 2018年公司参股子公司河北润安建材有限公司(下称"河北润 安")生产线窑炉及部分附属设备逐步进入停产冷修改造期,冷修 改造完成后河北润安生产线在产能和产品品质上都将实现新的跨 越.由于河北润安生产线冷修改造短期资金需求较大,且在银行及 其他金融机构融资能力较差.鉴于公司全资子公司河北明润达节能 材料有限公司(以下简称"明润达公司")流动资金较为充足,故2018年4月-6月河北润安向明润达累计申请短期借款人民币5520万元,贷款期限1年,借款利率按年利率7.177500%执行(参照银行同 期借款利率),同时河北润安以其价值6000万元的库存商品(玻璃 原片)作为借款担保措施. 因河北润安系我司重要的参股公司和上游原材料供应商, 子公司 明润达管理层同意了上述借款申请, 与河北润安签署并执行了借款合 同.由于河北润安与明润达之间上述借款行为属于关联交易行为,故 提请各位股东对上述关联交易事项予以补充确认. 公告编号:2018-052 2.议案表决结果: 同意股数 148,745,001 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期将于

2018 年8月25 日届满, 根据 《公 司法》 和 《公司章程》 的有关规定, 公司董事会提名桑路明、 刘建成、 赵怀英、桑立明、蔡玉娥为公司第二届董事会董事候选人.任期三年 (自本议案经股东大会审议通过之日起) .经核查,新一届董事会董 事候选人均不属于失信联合惩戒对象. 2.议案表决结果: 同意股数 148,745,001 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 无